15 Грудня, 2023 15 Грудня, 2023Categories AML Anti Money Laundering Держфінмоніторинг ЗЕД та валютні операціїУкраїна представила ООН результати боротьби з корупцією та цифрові інструменти доброчесності
13 Грудня, 2023 13 Грудня, 2023Categories AML Anti Money Laundering ЗЕД та валютні операції Світові новини AMLAMLA – європейський орган з протидії відмиванню грошей і фінансуванню тероризму
11 Грудня, 2023 11 Грудня, 2023Categories ЗЕД та валютні операції Світові новини AMLСтимулювання інновацій та впровадження штучного інтелекту в Європі
1 Грудня, 2023 1 Грудня, 2023Categories Банківська справа ЗЕД та валютні операціїНаціональний банк і надалі пом’якшує валютні обмеження для бізнесу та громадян
29 Листопада, 2023 29 Листопада, 2023Categories AML Anti Money Laundering Check√Lists FinAP® ЗЕД та валютні операції Офшори Податкова консультаціяАктуальність міжнародного обміну податковою інформацією (План BEPS)
15 Листопада, 2023 15 Листопада, 2023Categories Ідентифікація та верифікація ЗЕД та валютні операціїУряд ухвалив постанову про іноземні е-довірчі послуги
14 Листопада, 2023 14 Листопада, 2023Categories ЗЕД та валютні операції Регулювання та нагляд НБУНацбанк удвічі зменшив строки розрахунків для частини експортних операцій
18 Вересня, 2023 18 Вересня, 2023Categories ЗЕД та валютні операції Регулювання та нагляд НБУНаціональний банк і надалі пом’якшує валютні обмеження
14 Вересня, 2023 14 Вересня, 2023Categories ЗЕД та валютні операції Регулювання та нагляд НБУОприлюднено постанову Правління Національного банку України
