Logo FinAP
  • Головна
  • Новини
    • AML Anti Money Laundering
    • Держфінмоніторинг
    • Ідентифікація та верифікація
    • СПЛІТ, небанківські фінансові установи
    • Спеціально визначені СПФМ
    • Банківська справа
    • ЗЕД та валютні операції
    • CheckLists FinAP
    • Офшори
    • Санкції
    • FATCA
    • Регулювання та нагляд НБУ
    • Електронні гроші та віртуальні активи
    • Світові новини AML
    • Юридична консультація
    • Захист персональних даних/GDPR
  • Рішення
  • Опис API
  • Контакти
  1. Home
  2. юридична консультація
Ідентифікація та верифікація

Оновлено перелік територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих рф

09 Лип, 14:49
Ідентифікація та верифікація

Ініціювання банкрутства іншої юридичної особи має здійснюватися у межах звичайної господарської діяльності належним представником

09 Лип, 10:49
Держфінмоніторинг

Санкції повинні бути дієвим інструментом захисту національних інтересів

08 Лип, 13:40
Ідентифікація та верифікація

Автоматизований нотаріат впроваджують у 40 закордонних дипломатичних установах

07 Лип, 11:46
Ідентифікація та верифікація

Українське законодавство передбачає чіткий порядок зміни прізвища, власного імені чи навіть по батькові

03 Лип, 10:06
Ідентифікація та верифікація

Що передбачає судова процедура санації боржника

03 Лип, 09:55
Ідентифікація та верифікація

У Мін’юсті нагадали порядок відновлення втрачених документів внаслідок бойових дій

02 Лип, 11:51
Ідентифікація та верифікація

Оформлення нотаріально посвідченої довіреності за кордоном для використання в Україні

01 Лип, 10:23
FinAP ®
  • Інформація про продукти:
  • e-mail: info@finap.com.ua
  • phone: +098 000 70 01
Додаткові засоби доступу до сервісу CheckLists
Техпідтримка
  • e-mail: support@finap.com.ua
  • phone: +38 098 000 70 01

© 2015 - 2025 FinAP ® All Rights Reserved