юридична консультація | Сторінка 19 з 24 | Financial Abuse Prevention Software Solutions

Юридична консультація

СБУ розглядає можливість розширення повноважень у сфері протидії терористичним загрозам для державних органів та підприємств

15 Бер, 14:58

Ідентифікація та верифікація

Оновлено перелік територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих рф

26 Лют, 14:31

Держфінмоніторинг

Гарантії захисту адвокатської таємниці в контексті фінансового моніторингу

26 Січ, 12:29

Ідентифікація та верифікація

Оновлено перелік територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих рф

26 Січ, 09:27

Спеціально визначені СПФМ

Кабмін затвердив положення про Єдину державну електронну систему е-нотаріату

04 Січ, 16:55

Держфінмоніторинг

Наближаються граничні терміни подачі звітності суб’єктами первинного фінансового моніторингу за 2023 рік

02 Січ, 10:28

Держфінмоніторинг

Фінмоніторинг: коли адвокат повинен подавати Мін’юсту звіти

27 Гру, 12:11

Оперативні новини

Оновлено перелік нотаріусів, які в умовах воєнного стану вчиняють нотаріальні дії щодо цінного майна

14 Гру, 14:28