3 Грудня, 2024 3 Грудня, 2024Categories Ідентифікація та верифікаціяЦінні папериНКЦПФР: Попередження про нові сумнівні інвестиційні проєкти
2 Грудня, 2024 2 Грудня, 2024Categories AML Anti Money LaunderingДержфінмоніторингСвітові новини AMLУкраїна посилює міжнародну співпрацю для боротьби з фінансовими злочинами
7 Листопада, 2024 7 Листопада, 2024Categories AML Anti Money LaunderingFATFСвітові новини AMLПроведення Національної Оцінки Ризиків від FATF: структурований підхід до AML
2 Жовтня, 2024 2 Жовтня, 2024Categories Ідентифікація та верифікаціяОперативні новиниЮридична консультаціяОновлено перелік територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих рф
30 Вересня, 2024 30 Вересня, 2024Categories Ідентифікація та верифікаціяРезидентністьuResidency: Україна відкриває двері для іноземних підприємців
25 Вересня, 2024 25 Вересня, 2024Categories Ідентифікація та верифікаціяОперативні новиниЮридична консультаціяОновлено перелік територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих рф
27 Серпня, 2024 27 Серпня, 2024Categories Банківська справаРегулювання та нагляд НБУНаціональний банк затвердив тимчасові ліміти для P2P та С2С переказів
19 Серпня, 2024 19 Серпня, 2024Categories Check√Lists FinAP®СанкціїУкраїна посилює кібероборону: нові санкції проти ворожого ПЗ
9 Серпня, 2024 9 Серпня, 2024Categories ДержфінмоніторингДайджест актуальних новин світу в сфері ПВК/ФТ за липень 2024 року
