Logo FinAP
  • Головна
  • Новини
    • AML Anti Money Laundering
    • Держфінмоніторинг
    • Ідентифікація та верифікація
    • СПЛІТ, небанківські фінансові установи
    • Спеціально визначені СПФМ
    • Банківська справа
    • ЗЕД та валютні операції
    • CheckLists FinAP
    • Офшори
    • Санкції
    • FATCA
    • Регулювання та нагляд НБУ
    • Електронні гроші та віртуальні активи
    • Світові новини AML
    • Юридична консультація
    • Захист персональних даних/GDPR
  • Рішення
  • Опис API
  • Контакти
  1. Home
  2. OS
Юридична консультація

На порталі Дія з’явилася послуга автоматичного закриття ФОП   

27 Чер, 09:18
Санкції

НАЗК розширило перелік міжнародних спонсорів війни

26 Чер, 11:12
Регулювання та нагляд НБУ

НБУ актуалізував підходи щодо застосування штрафів за порушення виконання фінансового моніторингу

26 Чер, 09:15
Регулювання та нагляд НБУ

Що робити, якщо банк розцінив ваш картковий переказ, як ризиковий 

23 Чер, 09:45
Санкції

Посли ЄС погодили 11-й пакет санкцій проти росії 

22 Чер, 09:25
Санкції

У Раді пропонують визнати Білорусь державою-агресором і розірвати дипвідносини

20 Чер, 10:42
FinAP ®
  • Інформація про продукти:
  • e-mail: info@finap.com.ua
  • phone: +098 000 70 01
Додаткові засоби доступу до сервісу CheckLists
Техпідтримка
  • e-mail: support@finap.com.ua
  • phone: +38 098 000 70 01

© 2015 - 2025 FinAP ® All Rights Reserved