AML Anti Money Laundering
Ідентифікація та верифікація
Нерезиденти зобов’язані до 31.03.2021 року стати на облік в податковій службі
Регулювання та нагляд НБУ
НБУ: Нові правила застосування заходів впливу до небанківських фінустанов
Банківська справа
Прийнято новий Закон “Про фінансовий лізинг”
AML Anti Money Laundering
Спрощення порядку розкриття банківської таємниці у справах виявлення необгрунтованих активів
ЗЕД та валютні операції
Зміни до українсько-данської Конвенції про уникнення подвійного оподаткування
Ідентифікація та верифікація