16 Квітня, 2021 16 Квітня, 2021Categories Ідентифікація та верифікаціяПрезидент підписав закон, який прирівнює е-паспорти до паперових
13 Квітня, 2021 13 Квітня, 2021Categories AML Anti Money LaunderingІдентифікація та верифікаціяДержфінмоніторингМетодологіяПро особливості ділових відносин з політично значущими особами
2 Квітня, 2021 2 Квітня, 2021Categories Ідентифікація та верифікаціяПодаткова консультаціяСтруктура власностіЧи потрібно повідомляти контролюючі органи про зміну засновників юридичної особи?
24 Березня, 2021 24 Березня, 2021Categories AML Anti Money LaunderingІдентифікація та верифікаціяПро безвізовий режим та оформлення іноземцям біометричних українських віз
23 Березня, 2021 23 Березня, 2021Categories Світові новини AMLРоздрібні платежі: заходи з просування миттєвих платежів та платіжних рішень
23 Березня, 2021 23 Березня, 2021Categories AML Anti Money LaunderingІдентифікація та верифікаціяМетодологіяРегулювання та нагляд НБУСПЛІТ, небанківські фінансові установиПравила фінансового моніторингу у 2021 році. Що змінилося?
23 Березня, 2021 23 Березня, 2021Categories AML Anti Money LaunderingІдентифікація та верифікаціяМетодологіяПерекази і рахунки українців перевірять по-новому: кому блокують картки і що варто знати
19 Березня, 2021 19 Березня, 2021Categories AML Anti Money LaunderingРегулювання та нагляд НБУСтруктура власностіФінмоніторинг: як перевіряються джерела походження коштів власників небанківських фінустанов?
19 Березня, 2021 19 Березня, 2021Categories AML Anti Money LaunderingІдентифікація та верифікаціяСтруктура власностіРегулятор планує затвердити положення про розкриття структур власності
