26 Травня, 2021 26 Травня, 2021Categories AML Anti Money Laundering Ідентифікація та верифікація Структура власностіПрезентація першого у світі інтерактивного курсу «Визначення кінцевого бенефіціарного власника»
25 Травня, 2021 25 Травня, 2021Categories Ідентифікація та верифікація ЗЕД та валютні операції Податкова консультаціяМінфін надав роз’яснення щодо взяття на облік нерезидентів у контролюючих органах
20 Травня, 2021 20 Травня, 2021Categories AML Anti Money Laundering ЗЕД та валютні операції Офшори Світові новини AMLСвітові стратегії запобігання уникнення подвійного оподаткування
17 Травня, 2021 17 Травня, 2021Categories AML Anti Money Laundering Держфінмоніторинг МетодологіяЗатверджено основні напрями розвитку національної системи фінмоніторингу до 2023 року
28 Квітня, 2021 28 Квітня, 2021Categories Ідентифікація та верифікація Методологія Юридична консультаціяЧи є реєстрація обов’язковою?
26 Квітня, 2021 26 Квітня, 2021Categories AML Anti Money Laundering ДержфінмоніторингРоз’яснення Держфінмоніторингу щодо зупинення фінансових операцій
23 Квітня, 2021 23 Квітня, 2021Categories AML Anti Money Laundering Методологія Регулювання та нагляд НБУЩо таке фінансовий моніторинг та чому ваш рахунок можуть заблокувати
16 Квітня, 2021 16 Квітня, 2021Categories AML Anti Money Laundering Податкова консультаціяСистематичний продаж нерухомого майна фізичною особою без реєстрації підприємницької діяльності
16 Квітня, 2021 16 Квітня, 2021Categories AML Anti Money LaunderingФінансовий моніторинг: про обмеження на операції фізосіб
