26 Серпня, 2021 26 Серпня, 2021Categories Ідентифікація та верифікаціяЗакон про електронні паспорти набув чинності
25 Серпня, 2021 25 Серпня, 2021Categories Держфінмоніторинг МетодологіяПорядок обміну інформацією СПФМ та Держфінмоніторингу
16 Серпня, 2021 16 Серпня, 2021Categories AML Anti Money Laundering Держфінмоніторинг МетодологіяДержфінмоніторинг оприлюднив Посібник з питань виявлення, розслідування та кримінального переслідування відмивання коштів
12 Серпня, 2021 12 Серпня, 2021Categories Ідентифікація та верифікація Податкова консультаціяВідповідь податківців на питання: Чи має право ФОП, використовувати печатку в своїй діяльності?
9 Серпня, 2021 9 Серпня, 2021Categories Банківська справа Податкова консультаціяНБУ визначив порядок відкриття та ведення рахунків для цілей одноразового добровільного декларування
2 Серпня, 2021 2 Серпня, 2021Categories Ідентифікація та верифікація Банківська справа Податкова консультаціяВідповідь податківців на питання: Чи потрібно підприємцю повідомляти про свій статус банк, в якому він відкриває рахунок для власних потреб?
29 Липня, 2021 29 Липня, 2021Categories FATCAВнесено зміни до Порядку заповнення і подання фінансовими агентами звіту про підзвітні рахунки
29 Липня, 2021 29 Липня, 2021Categories Ідентифікація та верифікаціяПодвійне громадянство: як політики обіцяють врегулювати питання
27 Липня, 2021 27 Липня, 2021Categories Податкова консультація Структура власностіОсновні положення щодо подання відомостей про бенефіціарів та структуру власності
