Logo FinAP
  • Головна
  • Новини
    • AML Anti Money Laundering
    • Держфінмоніторинг
    • Ідентифікація та верифікація
    • СПЛІТ, небанківські фінансові установи
    • Спеціально визначені СПФМ
    • Банківська справа
    • ЗЕД та валютні операції
    • CheckLists FinAP
    • Офшори
    • Санкції
    • FATCA
    • Регулювання та нагляд НБУ
    • Електронні гроші та віртуальні активи
    • Світові новини AML
    • Юридична консультація
    • Захист персональних даних/GDPR
  • Рішення
  • Опис API
  • Контакти
  1. Home
  2. ON
Податкова консультація

Відповідь податківців на питання: Чи визнаються контрольованими операції з суб’єктами господарювання зареєстрованими в АР Крим?

29 Гру, 10:08
Банківська справа

Як відкривається спеціальний рахунок в банку для цілей одноразового (спеціального) добровільного декларування?

24 Гру, 11:02
Ідентифікація та верифікація

Прийнято Закон України “Про внесення змін до деяких законів України щодо внесення відомостей про зареєстроване місце проживання громадян України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях, Автономній Республіці Крим та місті Севастополі, а також оформлення документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України”

01 Гру, 17:30
Банківська справа

Відповідь податківців на питання: Чи поширюється обмеження граничної суми готівкового розрахунку на розрахунки з особою, яка здійснює незалежну професійну діяльність?

23 Лис, 10:02
Структура власності

Президент ініціював проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо спрощення порядку подання інформації

19 Лис, 11:37
Банківська справа

Відповідь податківців на питання: Чи мають право ЮО, ФОП або ФО, які здійснюють незалежну професійну діяльність, відкривати рахунки в банках для ведення господарської діяльності?

12 Лис, 12:31
Методологія

НЦПФР затвердила рекомендації з первинного фінмоніторингу для учасників фондового ринку

11 Лис, 11:03
AML Anti Money Laundering

Зареєстровано проект Закону щодо внесення змін про подання інформації з питань фінансового моніторингу

10 Лис, 20:23
FinAP ®
  • Інформація про продукти:
  • e-mail: info@finap.com.ua
  • phone: +098 000 70 01
Додаткові засоби доступу до сервісу CheckLists
Техпідтримка
  • e-mail: support@finap.com.ua
  • phone: +38 098 000 70 01

© 2015 - 2025 FinAP ® All Rights Reserved