NS | Сторінка 32 з 35 | FinAP

AML Anti Money Laundering

FATF: Оновлено рейтинги зведеної оцінки країн

11 Бер, 10:08

Електронні гроші та віртуальні активи

Світові банки прагнуть випускати власні стейблкоїни

11 Бер, 09:50

Держфінмоніторинг

БЕБ викрило мережу процесингових центрів з обігом 5 млн грн на добу

10 Бер, 14:18

Держфінмоніторинг

НААУ пропонує конкретизувати вимоги до захисту Реєстру відступлень права грошової вимоги

10 Бер, 10:11

Держфінмоніторинг

Виставлено до обговорення зміни до Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці

10 Бер, 09:42

Ідентифікація та верифікація

Законодавством встановлені обмеження спільної роботи близьких осіб у державних органах та органах місцевого самоврядування потрібно знати

07 Бер, 11:55

Держфінмоніторинг

ДПС конкретизує перелік підстав для віднесення платника до ризикових

07 Бер, 09:39

Ідентифікація та верифікація

Міністерство дає роз’яснення щодо оскарження рішення, дії або бездіяльності у сфері державної реєстрації

06 Бер, 17:46