Logo FinAP
  • Головна
  • Новини
    • AML Anti Money Laundering
    • Держфінмоніторинг
    • Ідентифікація та верифікація
    • СПЛІТ, небанківські фінансові установи
    • Спеціально визначені СПФМ
    • Банківська справа
    • ЗЕД та валютні операції
    • CheckLists FinAP
    • Офшори
    • Санкції
    • FATCA
    • Регулювання та нагляд НБУ
    • Електронні гроші та віртуальні активи
    • Світові новини AML
    • Юридична консультація
    • Захист персональних даних/GDPR
  • Рішення
  • Опис API
  • Контакти
  1. Home
  2. країна-агресор
Санкції

США ввели нові масштабні санкції проти рф

15 Вер, 09:29
Санкції

США запровадили санкції проти 5 турецьких компаній, які допомагали рф обходити обмеження

15 Вер, 08:43
CheckLists FinAP

Як перевірити ділових партнерів на обхід ними санкцій проти росії

08 Вер, 12:05
CheckLists FinAP

Турецьку компанію внесено до переліку міжнародних спонсорів війни, – НАЗК

07 Вер, 11:10
Регулювання та нагляд НБУ

НБУ зняв деякі обмеження для виконання зобов’язань  страховими компаніями, що пов’язані з країною-агресором

01 Вер, 15:46
Санкції

США оголосили санкції причетним до розробки зброї масового знищення

01 Вер, 15:40
Санкції

НАЗК внесло дві провідні харчові корпорації до переліку міжнародних спонсорів війни

01 Вер, 12:47
Ідентифікація та верифікація

Затверджено новий перелік територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих рф

28 Сер, 09:46
FinAP ®
  • Інформація про продукти:
  • e-mail: info@finap.com.ua
  • phone: +098 000 70 01
Додаткові засоби доступу до сервісу CheckLists
Техпідтримка
  • e-mail: support@finap.com.ua
  • phone: +38 098 000 70 01

© 2015 - 2025 FinAP ® All Rights Reserved