20 Червня, 2022 20 Червня, 2022Categories AML Anti Money LaunderingFATFСвітові новини AMLFATF відмовилась вносити Росію до «чорного списку»
20 Червня, 2022 20 Червня, 2022Categories FATFДержфінмоніторингСвітові новини AMLОприлюднена Заява FATF щодо обмеження членства РФ
17 Червня, 2022 17 Червня, 2022Categories Ідентифікація та верифікаціяЩодо невизнання російських паспортів, виданих на тимчасово непідконтрольних Україні територіях
16 Червня, 2022 16 Червня, 2022Categories AML Anti Money LaunderingІдентифікація та верифікаціяСанкціїСПЛІТ, небанківські фінансові установиЩодо ризиків проведення фінансових операцій, пов’язаних з державою-терористом
15 Червня, 2022 15 Червня, 2022Categories Ідентифікація та верифікаціяБанківська справаСПЛІТ, небанківські фінансові установиНаціональний банк розробив порядок інформування виконавців про відкриття та закриття рахунків користувачів-боржників
14 Червня, 2022 14 Червня, 2022Categories Банківська справаЗЕД та валютні операціїЗ 01 серпня 2022 року втрачають чинність деякі постанови НБУ
