Logo FinAP
  • Головна
  • Новини
    • AML Anti Money Laundering
    • Держфінмоніторинг
    • Ідентифікація та верифікація
    • СПЛІТ, небанківські фінансові установи
    • Спеціально визначені СПФМ
    • Банківська справа
    • ЗЕД та валютні операції
    • CheckLists FinAP
    • Офшори
    • Санкції
    • FATCA
    • Регулювання та нагляд НБУ
    • Електронні гроші та віртуальні активи
    • Світові новини AML
    • Юридична консультація
    • Захист персональних даних/GDPR
  • Рішення
  • Опис API
  • Контакти
  1. Home
  2. KI
Ідентифікація та верифікація

НКЦПФР: на час війни для інвесторів у державні цінні папери діє спрощена процедура ідентифікації та перевірки

08 Сер, 11:23
Санкції

ЄС запровадив нові санкції проти Януковича і його сина

05 Сер, 10:32
Ідентифікація та верифікація

НАЗК ініціює накладення санкцій на керівників оборонних компаній, засновників «Юнармії» та мотоклубу «Нічні вовки»

04 Сер, 16:16
Електронні гроші та віртуальні активи

З 1 серпня 2022 року введений в дію Закон України “Про платіжні послуги”

03 Сер, 14:30
Санкції

Комісія Сейму Латвії підтримала визнання Росії державою-спонсором тероризму

02 Сер, 15:47
Регулювання та нагляд НБУ

НБУ оновив порядок емісії та еквайрингу платіжних карток

02 Сер, 10:13
Регулювання та нагляд НБУ

НБУ розробив порядок відкриття та закриття платіжних рахунків

01 Сер, 14:48
Ідентифікація та верифікація

Податковий комітет підтримав спрощення порядку подання інформації про кінцевих бенефіціарів

29 Лип, 09:25
FinAP ®
  • Інформація про продукти:
  • e-mail: info@finap.com.ua
  • phone: +098 000 70 01
Додаткові засоби доступу до сервісу CheckLists
Техпідтримка
  • e-mail: support@finap.com.ua
  • phone: +38 098 000 70 01

© 2015 - 2025 FinAP ® All Rights Reserved