Юридична консультація

AML Anti Money Laundering

Аналіз статті 209 Кримінального кодексу України від Держфінмоніторингу

17 Лют, 17:09

Банківська справа

Прийнято новий Закон “Про фінансовий лізинг”

05 Лют, 10:56

AML Anti Money Laundering

Спрощення порядку розкриття банківської таємниці у справах виявлення необгрунтованих активів

04 Лют, 16:05

Ідентифікація та верифікація

Зміни до перелік відомостей у статуті ТОВ

04 Лют, 09:29

AML Anti Money Laundering

За недотримання правил фінмоніторингу Мін’юст складатиме адмінпротоколи на адвокатів та нотаріусів за новими правилами

17 Гру, 15:40

Ідентифікація та верифікація

Особливості видачі дубліката довіреності

23 Лип, 09:46

Ідентифікація та верифікація

Зміни законодавства у сфері державної реєстрації юридичних осіб

16 Лип, 11:46

Ідентифікація та верифікація

За яких умов контролюючий орган виключає організацію з Реєстру неприбуткових установ та організацій ?

30 Чер, 11:54