Держфінмоніторинг

Держфінмоніторинг

Держфінмоніторингом підготовлено типологічне дослідження на тему: «Актуальні методи, способи, інструменти легалізації (відмивання) злочинних доходів та фінансування тероризму (сепаратизму)»

28 Гру, 10:21

AML Anti Money Laundering

Відбулася презентація Звіту про типології корупційних злочинів в енергетичному секторі в Україні

24 Гру, 08:52

Держфінмоніторинг

Представники України беруть участь у 62-му Пленарному засіданні MONEYVAL

17 Гру, 09:55

FATF

Конференція високого рівня FATF з екологічної злочинності

15 Гру, 09:33

Держфінмоніторинг

Горизонтальний огляд звітів про взаємні оцінки країн у сфері боротьби з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму

03 Гру, 17:38

Держфінмоніторинг

Мінфін відтермінував дату набрання чинності наказу щодо порядку обміну інформацією з питань фінансового моніторингу

26 Лис, 11:50

Держфінмоніторинг

Посібник з питань проведення фінансових розслідувань

08 Жов, 19:12

AML Anti Money Laundering

Державною службою фінансового моніторингу України оприлюднено видання «Світовий досвід проведення національних оцінок ризиків відмивання коштів та фінансування тероризму»

30 Вер, 16:06