Держфінмоніторинг

Держфінмоніторинг

Посібник з питань проведення фінансових розслідувань

08 Жов, 19:12

AML Anti Money Laundering

Державною службою фінансового моніторингу України оприлюднено видання «Світовий досвід проведення національних оцінок ризиків відмивання коштів та фінансування тероризму»

30 Вер, 16:06

Держфінмоніторинг

Принципи опрацювання та критерії аналізу одержаної від СПФМ інформації

31 Сер, 16:02

Держфінмоніторинг

Порядок обміну інформацією СПФМ та Держфінмоніторингу

25 Сер, 15:46

AML Anti Money Laundering

Держфінмоніторинг оприлюднив Посібник з питань виявлення, розслідування та кримінального переслідування відмивання коштів

16 Сер, 16:25

AML Anti Money Laundering

Держфінмоніторинг розробив настанови щодо управління діловими відносинами із політично значущими особами

02 Чер, 13:50

AML Anti Money Laundering

Дослідження Держфінмоніторингу щодо ризиків використання неприбуткових організацій у 2020 році

28 Тра, 13:50

AML Anti Money Laundering

Затверджено основні напрями розвитку національної системи фінмоніторингу до 2023 року

17 Тра, 15:54