Січень 2026 | FinAP

Регулювання та нагляд НБУ

До відома суб’єктів первинного фінмоніторингу щодо відображення інформації про РЕР у повідомленні про підозрілу діяльність, коли учасник — член сім’ї або пов’язана особа

30 Січ, 16:41

AML Anti Money Laundering

AMLA розпочинає тестування моделей оцінки ризиків у фінансовому секторі

30 Січ, 16:17

Санкції

Санкції за останній тиждень: Огляд ключових рішень

30 Січ, 15:46

Ідентифікація та верифікація

Перелік SCAM-проєктів поповнився двома новими – попереджає НКЦПФР

30 Січ, 14:26

Ідентифікація та верифікація

Комітетом ВРУ розглянуто зміни щодо скасування візових вимог для іноземців та осіб без громадянства, які є гуманітарними працівниками та волонтерами

30 Січ, 13:02

Банківська справа

НБУ обговорив із банками типові ризики та підозрілі операції у фінансовому моніторингу

30 Січ, 13:00

Ідентифікація та верифікація

Кабінет Міністрів схвалив законопроєкт, що узгоджує критерії віднесення підприємств до мікро-, малих і середніх із нормами Європейського Союзу

30 Січ, 10:59

AML Anti Money Laundering

Європейська Комісія внесла Росію до ризикового списку за відмивання грошей

30 Січ, 10:41