25 Квітня, 2025 25 Квітня, 2025Categories Санкції🛑 Санкції за останній тиждень: Огляд ключових рішень
24 Квітня, 2025 24 Квітня, 2025Categories Ідентифікація та верифікація Держфінмоніторинг Електронні гроші та віртуальні активиКомітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики підтримав до першого читання доопрацьований законопроєкт про регулювання та оподаткування віртуальних активів
24 Квітня, 2025 24 Квітня, 2025Categories Ідентифікація та верифікація Юридична консультаціяВелика Палата Верховного Суду: Добровільне громадянство іншої країни не означає автоматичну втрату українського
24 Квітня, 2025 24 Квітня, 2025Categories AML Anti Money Laundering FATFFATF: Оновлено рейтинги зведеної оцінки країн
24 Квітня, 2025 24 Квітня, 2025Categories Ідентифікація та верифікація Держфінмоніторинг Структура власності Юридична консультаціяМіністерство юстиції України у співпраці з EU Global Facility провели ряд тренінгів з питань бенефіціарної власності
24 Квітня, 2025 24 Квітня, 2025Categories Ідентифікація та верифікація Юридична консультаціяЧи визнають у 2025 році заламіновані свідоцтва? Важливо знати!
23 Квітня, 2025 23 Квітня, 2025Categories Ідентифікація та верифікація Держфінмоніторинг Регулювання та нагляд НБУОприлюднено для обговорення проєкт Білої книги НБУ щодо управління екологічними, соціальними та управлінськими (Environmental, Social, and Governance – ESG) ризиками
23 Квітня, 2025 23 Квітня, 2025Categories Ідентифікація та верифікація Податкова консультація Структура власності та реєстраціяНа яких підставах контролюючий орган ставить на облік іноземний підрозділ юрособи?
22 Квітня, 2025 22 Квітня, 2025Categories AML Anti Money Laundering Держфінмоніторинг ПартнериУкраїна зробила крок до SEPA: уряд підтримав законопроєкт для інтеграції з європлатежами
