11 Квітня, 2023 11 Квітня, 2023Categories Оперативні новиниЮридична консультаціяНКЦПФР додала до списку ненадійних інвестиційних проєктів 14 кейсів
11 Квітня, 2023 11 Квітня, 2023Categories ЗЕД та валютні операціїПодаткова консультаціяПарламент ратифікував Протокол про внесення змін до Угоди про уникнення подвійного оподаткування між Україною та Катаром
10 Квітня, 2023 10 Квітня, 2023Categories Юридична консультаціяДепутати підтримали законопроєкт про здійснення підприємницької діяльності домогосподарств без реєстрації ФОПа: є обмеження
10 Квітня, 2023 10 Квітня, 2023Categories ДержфінмоніторингДайджест актуальних новин світу в сфері ПВК/ФТ
10 Квітня, 2023 10 Квітня, 2023Categories AML Anti Money LaunderingFATFОновлений рейтинг зведеної оцінки країн – FATF
7 Квітня, 2023 7 Квітня, 2023Categories Електронні гроші та віртуальні активиПодаткова консультаціяЧи необхідно ФОПам повідомляти небанківських надавачів платіжних послуг та емітентів електронних грошей, у яких такі особи відкривають рахунки/електронні гаманці, про свій статус?
7 Квітня, 2023 7 Квітня, 2023Categories Електронні гроші та віртуальні активиПодаткова консультаціяДПС може арештовувати кошти з е-гаманців в рахунок податкового боргу
6 Квітня, 2023 6 Квітня, 2023Categories Регулювання та нагляд НБУСПЛІТ, небанківські фінансові установиНБУ у березні 2023 року застосував до трьох банків та одинадцяти небанківських фінансових установ заходи впливу за порушення у сфері фінмоніторингу та валютного законодавства
6 Квітня, 2023 6 Квітня, 2023Categories Регулювання та нагляд НБУСПЛІТ, небанківські фінансові установиУчасники ринку небанківських фінпослуг перевірятимуться за новим ризик-орієнтованим підходом
