Квітень 2023 | Сторінка 3 з 5 | Financial Abuse Prevention Software Solutions

Санкції

Британія запровадила санкції проти Марченко і родичів російських олігархів

12 Кві, 11:51

Санкції

Канада запровадила санкції проти дев’яти білоруських банків

12 Кві, 11:46

Оперативні новини

НКЦПФР додала до списку ненадійних інвестиційних проєктів 14 кейсів

11 Кві, 08:54

ЗЕД та валютні операції

Парламент ратифікував Протокол про внесення змін до Угоди про уникнення подвійного оподаткування між Україною та Катаром

11 Кві, 08:44

Юридична консультація

Депутати підтримали законопроєкт про здійснення підприємницької діяльності домогосподарств без реєстрації ФОПа: є обмеження

10 Кві, 16:30

Держфінмоніторинг

Дайджест актуальних новин світу в сфері ПВК/ФТ

10 Кві, 14:27

AML Anti Money Laundering

Оновлений рейтинг зведеної оцінки країн – FATF

10 Кві, 11:57

Електронні гроші та віртуальні активи

Чи необхідно ФОПам повідомляти небанківських надавачів платіжних послуг та емітентів електронних грошей, у яких такі особи відкривають рахунки/електронні гаманці, про свій статус?

07 Кві, 15:46