Запобігання корупції | Усі новини за темою Запобігання корупції – FinAP

AML Anti Money Laundering

Єдиний реєстр банківських рахунків громадян та бізнесу буде створений в Україні найближчим часом

16 Кві, 16:08

Держфінмоніторинг

ОЕСР: Оцінка антикорупційних реформ в Україні за результатами пʼятого раунду моніторингу

19 Бер, 11:19

AML Anti Money Laundering

Індекс сприйняття корупції-2023: Україна покращила свій показник на 3 бали

30 Січ, 14:53

Держфінмоніторинг

Підсумки роботи Державної служби фінансового моніторингу за 2023 рік

22 Січ, 12:19

Ідентифікація та верифікація

НАЗК затвердив Перелік посад з високим та підвищеним рівнем корупційних ризиків

16 Січ, 12:47

Держфінмоніторинг

Затверджено План заходів, спрямованих на запобігання відмиванню коштів та фінансуванню тероризму на найближчі три роки

28 Гру, 11:20

Ідентифікація та верифікація

Новий підхід до відбору та перевірок декларацій: як здійснюється логічний та арифметичний контроль декларації?

22 Гру, 15:56

AML Anti Money Laundering

Представники Держфінмоніторингу брали участь у 66-му Пленарному засіданні MONEYVAL

15 Гру, 16:00