16 Квітня, 2024 16 Квітня, 2024Categories AML Anti Money Laundering Ідентифікація та верифікація ДержфінмоніторингЄдиний реєстр банківських рахунків громадян та бізнесу буде створений в Україні найближчим часом
8 Квітня, 2024 8 Квітня, 2024Categories Держфінмоніторинг Регулювання та нагляд НБУЗаходи впливу Національного банку в березні місяці до фінансових установ
27 Березня, 2024 27 Березня, 2024Categories Ідентифікація та верифікація Цінні папериНКЦПФР виявила та розширила список новими SCAM-проєктами
27 Березня, 2024 27 Березня, 2024Categories AML Anti Money Laundering FATFFATF: Оновлено рейтинги зведеної оцінки країн
21 Березня, 2024 21 Березня, 2024Categories Банківська справа Регулювання та нагляд НБУНацбанк оновив норми щодо банківської таємниці
15 Лютого, 2024 15 Лютого, 2024Categories Ідентифікація та верифікація Держфінмоніторинг Регулювання та нагляд НБУ Структура власностіЧи може банк самостійно визначити кінцевого бенефіціара клієнта та відмовити у фінансовій операції?
7 Лютого, 2024 7 Лютого, 2024Categories AML Anti Money Laundering FATFМетодологія 5-го раунду взаємного оцінювання від FATF
18 Січня, 2024 18 Січня, 2024Categories AML Anti Money Laundering ЗЕД та валютні операції Світові новини AMLДиректива про боротьбу з відмиванням грошей – невід’ємна частина нової системи ЄС
