ON | Сторінка 2 з 38 | Financial Abuse Prevention Software Solutions

CheckLists FinAP

BEPS: Підтвердження статусу податкового резидента України для уникнення подвійного оподаткування

24 Жов, 23:11

Ідентифікація та верифікація

Постанова Кабміну щодо реалізації актів законодавства у сфері міграції в умовах воєнного стану

24 Жов, 22:06

Структура власності

Прийнято за основу проект про адміністративні правопорушення в порядку подання інформації про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи

18 Жов, 14:49

Структура власності та реєстрація

Мін’юст надає роз’яснення щодо відображення відомостей в Єдиному державному реєстрі

18 Жов, 09:17

Банківська справа

З 09 жовтня 2022 року втратили чинність деякі нормативно-правові акти НБУ

10 Жов, 11:34

Ідентифікація та верифікація

Мін’юст щодо єдиних вимог до оформлення рішення уповноваженого органу управління юридичної особи

04 Жов, 18:25

AML Anti Money Laundering

Роз’яснення Мін’юсту щодо вдосконалення регулювання кінцевої бенефіціарної власності та структури власності юридичних осіб

04 Жов, 17:23

Банківська справа

НБУ затвердив новий порядок обслуговування електронних гаманців

03 Жов, 18:33