28 Листопада, 2023 28 Листопада, 2023Categories Ідентифікація та верифікаціяОперативні новиниЮридична консультаціяОновлено перелік територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих рф
22 Листопада, 2023 22 Листопада, 2023Categories Check√Lists FinAP®СанкціїВерховна Рада сьогодні підтримала рішення РНБО про секторальні санкції проти рф і білорусі
3 Листопада, 2023 3 Листопада, 2023Categories СанкціїСША посилює санкції проти постачальників військових технологій до рф
31 Жовтня, 2023 31 Жовтня, 2023Categories СанкціїСПЛІТ, небанківські фінансові установиСтруктура власностіКРАІЛ зобов’язав організаторів азартних ігор щокварталу звітувати про спроби фінансових операцій в обхід санкцій РНБО
24 Жовтня, 2023 24 Жовтня, 2023Categories FATFДержфінмоніторингМінфін закликає FATF внести росію до чорного списку
20 Жовтня, 2023 20 Жовтня, 2023Categories ДержфінмоніторингСанкціїСвітова група фінансової розвідки зупинила членство росії
2 Жовтня, 2023 2 Жовтня, 2023Categories Ідентифікація та верифікаціяОперативні новиниЮридична консультаціяЗатверджено новий перелік територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих рф
29 Вересня, 2023 29 Вересня, 2023Categories Check√Lists FinAP®СанкціїРозширення санкційних обмежень проти агресора вже сьогодні
