Держфінмоніторинг НКЦПФР затвердила новий порядок фінансового моніторингу: що зміниться 11 Вер, 08:43
Регулювання та нагляд НБУ Національний банк у серпні 2025 року застосував до одного банку заходи впливу за порушення у сфері фінансового моніторингу та валютного законодавства 08 Вер, 09:30
AML Anti Money Laundering FATF, Egmont Group, Інтерпол та Управління ООН: посібник для країн щодо посилення співпраці у протидії відмиванню коштів 05 Вер, 14:28
FATF FATF запустила Національний набір інструментів оцінки ризиків для сприяння країнам визначати найбільші ризики відмивання грошей 28 Сер, 15:50
AML Anti Money Laundering Нові правила оподаткування для цифрових платформ: Україна запроваджує міжнародні стандарти прозорості 27 Сер, 16:31
Держфінмоніторинг Закон «Про лобіювання» з 1 вересня, що зміниться для бізнесу, громадян та влади 27 Сер, 14:52
