ДОВІДКОВІ МАТЕРІАЛИ

щодо функціоналу сервісу CheckLists FinAP

 

Оновлення та нові можливості “ISPPA for NBFI FinAP CheckLists” у ІІ кварталі 2025 року

  • Функціональні зміни для підвищення точності перевірки клієнтів та оптимізації роботи користувача

📺 Відео розгляд кейсів
📄 Інструктивні матеріали

Зміни в Сервісі CheckLists FinAP за 1 квартал 2025

  • Оновлений функціонал сервісу
  • АРІ в реєстрі «Реєстр юридичних осіб та ФОП»

📺 Відео розгляд кейсів
📄 Інструктивні матеріали

Оновлення та нові можливості “ISPPA for NBFI FinAP CheckLists” у I кварталі 2025 року

  • Функціональні зміни для підвищення точності перевірки клієнтів
  • Оптимізація роботи користувача

📺 Відео розгляд кейсів
📄 Інструктивні матеріали

Практичне застосування санкцій

  • Дослідження підсанкційної особи в Сервісі CheckLists FinAP
  • АРІ в реєстрі «Санкції»

📺 Відео вебінару та кейси

Здійснення фінансового моніторингу нотаріусами

  • Лектор: Ростислав Марчук, к.ю.н., директор Академії фінансового моніторингу
  • Практичні аспекти дослідження репутаційних ризиків клієнтів

📺 Відео вебінару

Сервіс CheckLists FinAP — контакти

📧 Email: info@finap.com.ua
📱 Телефон: +38 (098) 000-70-01
💬 Telegram-канал
📘 Facebook
🌐 Сайт FinAP