СПЛІТ, небанківські фінансові установи

AML Anti Money Laundering

FinAP підписали меморандум про співробітництво з ЛьвДУВС у сфері інформаційних технологій

19 Лют, 11:21

Регулювання та нагляд НБУ

До відома суб’єктів первинного фінмоніторингу щодо відображення інформації про РЕР у повідомленні про підозрілу діяльність, коли учасник — член сім’ї або пов’язана особа

30 Січ, 16:41

AML Anti Money Laundering

Уряд України зробив фінальний крок до повної прозорості ринку азартних ігор

16 Січ, 10:48

Спеціально визначені СПФМ

Мінфін планує оновити підхід до визначення ризиків у сфері азартних ігор і лотерей

09 Січ, 15:29

Регулювання та нагляд НБУ

Вимоги Глобальних стандартів внутрішнього аудиту імплементовано на ринках небанківських фінансових послуг

29 Гру, 10:32

Регулювання та нагляд НБУ

Унесено зміни до Правил складання та подання звітності учасниками ринку небанківських фінансових послуг

26 Гру, 10:06

Регулювання та нагляд НБУ

Огляд небанківського фінансового сектору за ІІІ квартал – ключові актуальні тенденції

02 Гру, 10:49

Держфінмоніторинг

Мінфін пропонує перенести запуск е-кабінету для СПФМ

19 Лис, 12:11