Новини
- Невиплачена частка у статутному капіталі не є грошовою вимогою та не включається до реєстру кредиторів
- EDPB визначає виклики, які заважають повному впровадженню права на стирання персональних даних
- FinAP підписали меморандум про співробітництво з ЛьвДУВС у сфері інформаційних технологій
- Дія 5 плану BEPS: юрисдикції продовжують прогрес у протидії шкідливим податковим практикам та посиленні прозорості
- До відома суб’єктів первинного фінансового моніторингу щодо порядку відображення інформації відносно ПЕП
- Європейська Рада оновлює список некооперативних юрисдикцій ЄС для податкових цілей
- Спеціальні правові режими не скасовують дотримання норм звітування щодо контрольованих операцій
- Держава змінює алгоритм виявлення підозрілих трансакцій
- Підстави відмови у державній реєстрації змін до установчих документів громадської організації
- Підсумки Пленарного засідання FATF, 11-13 лютого 2026 р
Рубрики
- AML anti money laundering
- Check√Lists FinAP®
- FATCA
- Ідентифікація та верифікація
- Банківська справа
- ЗЕД та валютні операції
- Держфінмоніторинг
- Електронні гроші та віртуальні активи
- Офшори
- Регулювання та нагляд НБУ
- Санкції
- Світові новини AML
- СПЛІТ, небанківські фінансові установи
- Юридична консультація
- Спеціально визначені СПФМ
- Захист персональних даних/GDPR
- Інформаційні матеріали