21 Березня, 2025 21 Березня, 2025Categories Санкції🛑 Санкції за останній тиждень: Огляд ключових рішень
20 Березня, 2025 20 Березня, 2025Categories AML Anti Money Laundering FATFFATF: Оновлено рейтинги зведеної оцінки країн
20 Березня, 2025 20 Березня, 2025Categories Ідентифікація та верифікація Оперативні новини Юридична консультаціяОновлено перелік територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих рф
18 Березня, 2025 18 Березня, 2025Categories Регулювання та нагляд НБУНБУ оновив підхід до процедур авторизації небанківських фінансових установ
18 Березня, 2025 18 Березня, 2025Categories Ідентифікація та верифікація Держфінмоніторинг Юридична консультаціяБаланс між публічними та приватними інтересами- необхідна пропорційність
18 Березня, 2025 18 Березня, 2025Categories Держфінмоніторинг Цінні папери Юридична консультаціяЗапорукою розвитку внутрішнього ринку капіталу є проведення первинних (IPO) та вторинних (SPO) публічних розміщень українських компаній-НКЦПФР
17 Березня, 2025 17 Березня, 2025Categories Ідентифікація та верифікація Податкова консультація Юридична консультаціяРоз’яснення Міністерства юстиції щодо виключення відомостей про боржника з Єдиного реєстру боржників
17 Березня, 2025 17 Березня, 2025Categories AML Anti Money Laundering Держфінмоніторинг Податкова консультаціяУкраїна може стати членом Євросоюзу раніше 2030 року
17 Березня, 2025 17 Березня, 2025Categories Держфінмоніторинг Регулювання та нагляд НБУНаціональний банк уточнив порядок здійснення безготівкових розрахунків у національній валюті
