12 Грудня, 2024 12 Грудня, 2024Categories AML Anti Money Laundering Електронні гроші та віртуальні активи Світові новини AMLКраїни ЄС не готові до запровадження MiCA
11 Грудня, 2024 11 Грудня, 2024Categories Держфінмоніторинг Регулювання та нагляд НБУПідписано Меморандум про забезпечення прозорості функціонування ринку платіжних послуг
11 Грудня, 2024 11 Грудня, 2024Categories Регулювання та нагляд НБУВерховна Рада разом із Національним банком України розробила законопроєкт, який застосовує факторинг, передбачаючи нові зміни та вдосконалення в регулюванні цієї сфери
10 Грудня, 2024 10 Грудня, 2024Categories Електронні гроші та віртуальні активи Світові новини AML Цінні папериЧехія дозволила криптокомпаніям та інвесторам відкривати банківські рахунки без обмежень
10 Грудня, 2024 10 Грудня, 2024Categories ДержфінмоніторингДержфінмоніторинг підготував Методичні рекомендації для аналізу тенденцій у відмиванні коштів, пов’язаних із сучасними формами рабства
9 Грудня, 2024 9 Грудня, 2024Categories AML Anti Money Laundering Держфінмоніторинг Світові новини AMLУкраїна зміцнює міжнародну співпрацю у сфері фінансового моніторингу
9 Грудня, 2024 9 Грудня, 2024Categories Ідентифікація та верифікація Юридична консультаціяВ яких випадках нотаріус відмовляє у вчиненні нотаріальної дії?
9 Грудня, 2024 9 Грудня, 2024Categories Регулювання та нагляд НБУЗаходи впливу Національного банку в листопаді місяці до фінансових установ
6 Грудня, 2024 6 Грудня, 2024Categories Ідентифікація та верифікація Юридична консультаціяТерміни розгляду заяв про громадянство та видання указів Президентом України
