6 Листопада, 2024 6 Листопада, 2024Categories AML Anti Money Laundering FATFFATF: Оновлено рейтинги зведеної оцінки країн
4 Листопада, 2024 4 Листопада, 2024Categories AML Anti Money Laundering Держфінмоніторинг Світові новини AMLДержфінмоніторингом укладено Меморандум про взаєморозуміння з Expertise France
1 Листопада, 2024 1 Листопада, 2024Categories Регулювання та нагляд НБУНБУ: фінустанови мають сфокусуватися на виявленні схем, спрямованих на ухилення від сплати податків
1 Листопада, 2024 1 Листопада, 2024Categories ЗЕД та валютні операції Юридична консультаціяМінекономіки запускає у “Дії” продовження валютних розрахунків
31 Жовтня, 2024 31 Жовтня, 2024Categories AML Anti Money Laundering FATFFATF: Оновлено рейтинги зведеної оцінки країн
30 Жовтня, 2024 30 Жовтня, 2024Categories Податкова консультація Структура власності та реєстраціяДіє новий порядок обліку відокремлених підрозділів юросіб, утворених відповідно до законодавства іноземних держав
30 Жовтня, 2024 30 Жовтня, 2024Categories Ідентифікація та верифікація Оперативні новини Юридична консультаціяОновлено перелік територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих рф
28 Жовтня, 2024 28 Жовтня, 2024Categories AML Anti Money Laundering FATFПідсумки пленарного засідання FATF, 23-25 жовтня 2024 року
22 Жовтня, 2024 22 Жовтня, 2024Categories AML Anti Money Laundering FATF ДержфінмоніторингМінфін посилює боротьбу з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму, і це – необхідна передумова вступу до ЄС
