Комплексний сервіс для автоматизації перевірки клієнтів, аналізу ризиків та моніторингу зв’язків для фінансових і нефінансових установ.
Ефективна ідентифікація та верифікація клієнтів
Сервіс допомагає суб’єктам первинного фінансового моніторингу швидше проводити перевірки клієнтів і контрагентів, виявляти ризики, аналізувати зв’язки та виконувати compliance-процедури на основі актуальних даних з офіційних джерел.
Платформа об’єднує інформацію з державних реєстрів, санкційних списків та відкритих даних в єдиному середовищі для ефективної роботи AML/KYC команд.
Для кого цей сервіс
Сервіс CheckLists FinAP використовує виключно офіційні джерела та відкриті державні дані.
CheckLists FinAP дозволяє перевіряти належність осіб до національних та іноземних публічних діячів (PEP), осіб, які виконують або виконували політичні функції в міжнародних організаціях, а також пов’язаних і близьких осіб.
Платформа також здійснює перевірку за міжнародними та локальними санкційними списками, включаючи РНБО України, ДСФМУ, OFAC, санкційні списки Європейського Союзу, Великої Британії, ООН, Канади та інших міжнародних організацій.
Дані постійно оновлюються відповідно до офіційних джерел та актуальних змін законодавства.
CheckLists FinAP виконує пошук та аналіз інформації через державні реєстри та відкриті джерела даних, зокрема:
ЄДР юридичних осіб та ФОП, реєстр недійсних і втрачених документів, реєстр боржників, судові реєстри, реєстр виконавчих проваджень, реєстр банкрутств, реєстр корупціонерів, реєстр осіб у розшуку, реєстр ліцензій, реєстр нотаріусів та інші державні бази даних.
Сервіс дозволяє перевіряти достовірність інформації про клієнтів та контрагентів, виявляти ризикові фактори та отримувати додатковий контекст для оцінки ризик-профілю.
Сервіс дозволяє відстежувати зміни щодо юридичних осіб та клієнтів у державних реєстрах, включаючи:
Це допомагає підтримувати актуальність клієнтських даних та своєчасно реагувати на потенційно ризикові зміни.
CheckLists FinAP допомагає:
Для записів можуть бути доступні джерела інформації, документи-підтвердження, опис типів пов’язаності та інші аналітичні дані.
Оцінка міжнародних та географічних ризиків:
Працюйте з CheckLists FinAP через web-інтерфейс або інтегруйте сервіс у власні системи через API.
Веб-сервіс
WEB-платформа надає швидкий доступ до перевірок, пошуку, моніторингу та аналітики в одному середовищі.
Інтеграція АРІ
API-рішення дозволяють інтегрувати сервіс із вашою чинною системою або CRM-системами.
Зв’яжітся з нами – ми допоможемо оцінити ризики та запропонуємо ефективні рішення.
FinAP – RegTech-компанія, яка створює програмне забезпечення та цифрові рішення для управління ризиками та комплаєнсу.
Інформація про продукти:
Техпідтримка:
Навігація:
Юридична інформація:
© 2015 – 2026 FinAP ® – всі права захищені
