Програмний комплекс для небанківських фінансових установ, що об’єднує дані про клієнтів, фінансові операції та ризики, дозволяючи відстежувати підозрілі операції та контролювати відповідність вимогам фінансового моніторингу.
Для старіших версій
Для користувачів, які використовують версію програми 0.9 і нижче необхідно скачати утиліту для запуску ISPPA for NBFI в домашню директорію програми і запускати програму через дану утиліту.
Інструкція ISPPA for NBFI FinAP CheckLists
Інструкція зі встановлення, налаштування та експлуатації модуля «ISPPA for NBFI FinAP CheckLists» для користувачів програмного комплексу.
Ефективний контроль та моніторинг
Integrated Software Package for Preventing Abuses for Non-Bank Financial Institutions (Пакет інтегрованого програмного забезпечення запобігання зловживань для небанківських фінансових установ) – це програмний комплекс, розроблений спеціально для небанківських фінансових установ, з урахуванням особливостей їх діяльності.
Для кого цей сервіс
Система може використовуватися фінансовими компаніями, кредитними спілками, страховими компаніями, товарними біржами, операторами поштового зв’язку та іншими установами небанківського фінансового сектору.
ISPPA for NBFI забезпечує:
Ведення єдиної стандартизованої бази досьє (анкет) контрагентів фінансової установи та пов’язаних із ними осіб (зокрема КБВ та афілійованих осіб).
Виявлення та контроль операцій, які можуть підлягати фінансовому моніторингу або мати ознаки сумнівних з можливістю їх аналізу.
Комплексний аналіз та виявлення репутаційних, операційних та географічних ризиків діяльності клієнта.
Автоматизований розрахунок ризик профілів клієнтів із веденням історії змін та ранжуванням клієнтської бази відповідно до рівня ризику.
ISPPA for NBFI складається з кількох функціональних модулів
Інформаційно-аналітичний модуль доступу до структурованої інформації про клієнта:
Контроль та аналіз фінансової активності клієнтів:
Системний підхід до комплексної оцінки ризиків:
Автоматизоване первинне дослідження клієнта:
Автоматизоване виявлення ризикових сценарних кейсів:
Автоматизований розрахунок ризик-профілів клієнтів на основі попередніх етапів аналізу:
Оцінка міжнародних та географічних ризиків:
Зв’яжітся з нами – ми допоможемо оцінити ризики та запропонуємо ефективні рішення.
FinAP – RegTech-компанія, яка створює програмне забезпечення та цифрові рішення для управління ризиками та комплаєнсу.
Інформація про продукти:
Техпідтримка:
Навігація:
Юридична інформація:
© 2015 – 2026 FinAP ® – всі права захищені
