FinAP · Events & Webinars
Сучасні інструменти фінансового моніторингу
Серія професійних зустрічей для фахівців фінансового сектору.
Розбираємо реальні завдання, демонструємо інструменти та показуємо,
як автоматизація допомагає ефективніше організувати фінансовий моніторинг.
Навчайтеся разом із FinAP
Вебінари та практичні зустрічі
Оберіть тему та долучайтеся до професійного обговорення.
Усі зустрічі
ISPPA for NBFI
API-рішення
Фінансовий моніторинг
CheckLists
WEBINAR / 01
⌕
Screening · CheckLists
● Дата та час — незабаром
Автоматизований скринінг клієнтів. ISPPA for NBFI CheckLists
Як автоматизувати перевірку клієнтської бази та використовувати результати скринінгу в роботі фахівця з фінансового моніторингу.
У програмі зустрічі
Перевірка клієнтів за санкційними списками, переліками PEP та іншими реєстрами.
Практичний розбір результатів скринінгу, збігів та інформаційних деталей.
Експорт результатів для подальшої роботи.
WEBINAR / 02
▤
Customer Due Diligence · Analysis
● Дата та час — незабаром
Комплексне рішення ISPPA for NBFI: від анкети до аналізу операцій
Від збору інформації про клієнта до дослідження його фінансової діяльності — єдиний процес комплексного аналізу.
У програмі зустрічі
Електронна анкета клієнта та документування результатів належної перевірки.
Аналіз оборотів, контрагентів, грошових потоків і фінансових зв'язків.
Три рівні дослідження клієнта та формування інформаційного досьє.
WEBINAR / 03
◎
Risk Assessment · Risk Profile
● Дата та час — незабаром
ISPPA for NBFI: автоматизація оцінки ризиків та формування ризик-профілю
Як об'єднати результати перевірки, аналізу операцій та дослідження клієнта для комплексної оцінки ризику.
У програмі зустрічі
Автоматизована оцінка ризиків на основі анкети та результатів скринінгу.
Сценарний аналіз операцій, діяльності клієнта та географічних ризиків.
Формування ризик-профілю та підтримка аналітичних рішень.
За цією темою поки немає запланованих вебінарів.
Спікери вебінарів
Костянтин Шалаєв
Олена Зражевська
Тетяна Примак
Наталія Осецька
Анастасія Саванюкова
Олександр Шевчук
Посилання на прямий ефір YouTube буде додано перед трансляцією.
×
