CheckLists FinAP
CheckLists FinAP — мобільний інструмент для перевірки політично значущих осіб (PEP), санкцій та інших ризиків. Рішення створене для фахівців у сфері комплаєнсу, AML та банківської діяльності.
Доступний для iOS та Android — працюйте з базами даних у будь-який час прямо зі смартфона.
Основні можливості
Політично значущі особи (PEP)
- Національні публічні діячі
- Міжнародні публічні діячі
- Іноземні PEP з понад 220 юрисдикцій
Санкційні списки
- РНБО, ООН, ЄС
- Міжнародні санкційні бази
- Особи, пов’язані з терористичною діяльністю
Реєстр юридичних осіб та ФОП
- Дані про компанії та фізичних осіб-підприємців
Повна інтеграція з базами CheckLists FinAP
Безпека та конфіденційність
Додаток не збирає, не зберігає та не передає персональні дані користувачів. Вся взаємодія відбувається в межах захищеного доступу.
Підтримка
Завантажити додаток
Проведіть перевірку за лічені хвилини — навіть без комп’ютера.
Зручно. Надійно. Швидко. Просто зі смартфона.
