Зміни до Положення про Міністерство юстиції щодо суб’єктів фінансового моніторингу

З 9 січня вступають в силу зміни до Положення про Міністерство юстиції, затверджені Постановою від 05.01.2024 року №11.

Постійний представник Кабінету Міністрів у Верховній Раді, Тарас Мельничук, розповів, які нововведення були передбачені урядом.

Зазначені зміни прийняті з метою належної реалізації положень законів України від 20.03.2023 № 2970-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо імплементації міжнародного стандарту автоматичного обміну інформацією про фінансові рахунки» та від 17.10.2023 № 3419-IX «Про внесення змін до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» щодо політично значущих осіб».

Зокрема, документ уточнює назву суб'єктів первинного фінансового моніторингу, державне регулювання та нагляд у сфері запобігання та протидії за якими здійснює Мін'юст, а саме, назву суб'єктів первинного фінансового моніторингу «особи, які надають послуги щодо створення, забезпечення діяльності або управління юридичними особами» доповнено словами «трастами та іншими утвореннями без статусу юридичної особи».

Читайте також:

• Як отримати довідку про підтвердження статусу податкового резидента України
• ДПС інформує фінансових агентів про оновлення Інформаційного листа № 5/2023 «Практичні питання тлумачення окремих термінів Загального стандарту звітності CRS»
• Нові вимоги щодо забезпечення виконання CRS стандарту через депозитарну систему
• Вступив в силу порядок взаємодії фінансових агентів для виконання вимог CRS щодо інститутів спільного інвестування