Министерство юстиции утвердило Инструкцию по оформлению материалов об административных правонарушениях . Инструкция утверждена Приказом № 4248/5 от 09.12.2020, зарегистрированным в Минюсте 10 декабря 2020 по № 1231/35514 и вступает в силу со дня, следующего за днем опубликования. Сообщает ЮРЛИГА.
Новая Инструкция утверждена на замену устаревшей и в соответствии с требованиями статей 18 та 32 Закон Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения».
Кто будет составлять админпротоколы?
Такие протоколы составляются уполномоченными на то должностными лицами Минюста, территориальных органов Минюста.
Министерство юстиции является субъектом государственного финансового мониторинга и осуществляет государственное регулирование и надзор в сфере предотвращения и противодействия легализации доходов по:
Уполномоченные должностные лица Министерства уполномочены составлять протоколы о правонарушениях, предусмотренных ч. 1 статьи 1669 и статьей 18834 Кодекса об административных правонарушениях (то есть невыполнение законных требований должностных лиц Министерства об устранении нарушений законодательства о финмониторинге (штраф от ста до двухсот необлагаемых минимумов доходов граждан), а также нарушение законодательства о финмониторинге (штраф от трехсот до двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан).
Такие дела рассматриваются уполномоченным лицом безотлагательно после выявления правонарушения и получения сведений о субъекте этого правонарушения. Такие дела рассматриваются судами.
За какие нарушения составлять протоколы?
Уполномоченные должностные лица составляют протоколы об административных правонарушениях за допущение таких нарушений требований законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения:
Относительно кого уполномоченные лица смогут составлять админпротоколы?
Протоколы об административных правонарушениях составляются по:
Исполнение обязанностей субъекта первичного финансового мониторинга обеспечивается адвокатскими бюро, адвокатскими объединениями и адвокатами, осуществляющих адвокатскую деятельность индивидуально, нотариусами, субъектами хозяйствования, которые предоставляют юридические услуги, если они участвуют, действуя от имени и / или по поручению клиента, в любой финансовой операции и / или помогают клиенту планировать или осуществлять операцию о:
Нотариусы, адвокатские бюро, адвокатские объединения, адвокаты, осуществляющие адвокатскую деятельность индивидуально, лица, оказывающие юридические услуги, могут не выполнять обязанности по осуществлению надлежащей проверки клиента и не сообщать специально уполномоченный орган о своих подозрениях в случае предоставления услуг по защиты клиента, представительства его интересов в судебных органах и по делам досудебного урегулирования споров или предоставления консультаций по защите и представительства клиента. Отмечает интернет-издание "СОВЕТЫ ЮРИСТА"
Полезные ссылки: Сервис Check√Lists FinAP
Государственной службой финансового мониторинга Украины при содействии Координатора проектов ОБСЕ в Украине, с учетом требований Директивы ЕС 2015/849 и 2018/843