Изменения в Положение об осуществлении учреждениями финансового мониторинга

Изменения в Положение об осуществлении учреждениями финансового мониторинга

Постановление вступило в силу с 14 ноября 2020г.
 

В целях совершенствования порядка осуществления операторами почтовой связи финансового мониторинга Национальный банк постановлением Правления №145 от 12 ноября 2020 внес изменения в Положение об осуществлении учреждениями финансового мониторинга, утвержденного постановлением Правления Национального банка Украины от 28 июля 2020 №107, а именно в Приложении 2 к Положению, после пункта 33 дополнил новым пунктом 331 следующего содержания:

331. Оператор почтовой связи в случае проведения выплат пенсий, пособий, субсидий и других выплат населению, установленных законодательством Украины (далее пенсии / социальная помощь), на основании заключенных договоров с органами Пенсионного фонда Украины, органами труда и социальной защиты населения, соответствующими центрами по начислению и осуществлению социальных выплат, иными уполномоченными органами начислению и осуществлению социальных выплат (далее - уполномоченный орган), если такие выплаты осуществляются на сумму от 5000 до 30000 гривен, может осуществить идентификацию и верификацию клиента - физического лица (представителя клиента) путем сверки данных предъявленного клиентом (представителем клиента) паспорта или иного документа, удостоверяющего личность клиента (для представителя клиента также документа, подтверждающего его полномочия), с данными, указанными уполномоченным органом в выплатных документах, форма и содержание которых установлены законодательством Украины ( дальше - оплатные документы) / данными, указанными мы клиентом (представителем клиента) в бланке почтового перевода.

После сверки данных оператором почтовой связи клиент (представитель клиента) проставляет свою собственноручную подпись с указанием даты получения пенсии / социальной помощи, а работник оператора почтовой связи - собственноручная подпись в соответствующих графах платежных документов / бланке почтового перевода.

Оператор почтовой связи обязан хранить выплатные документы / бланки почтовых переводов с проставленными собственноручными 2 подписями клиента (представителя клиента) и датами получения пенсии / социальной помощи или их копии, заверенные уполномоченным работником оператора почтовой связи, в течение сроков, определенных Законом о ПОД / ФТ.”.

Постановление вступило в силу с 14 ноября 2020г.

Напомним, что в октябре 2020г. НБУ внес изменения в Положение об осуществлении банками финансового мониторинга.

(фото с сайта pixabay)
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Читайте наступне:
Законопроект об изменении правил госрегистрации предприятий и прав на недвижимость

Ключові моменти законопроекту.

Закрыть