Важнейшие аспекты представлении отчетности по вопросам мониторинга НФУ в Национальный банк

Важнейшие аспекты представлении отчетности по вопросам мониторинга НФУ в Национальный банк

Презентация НБУ
 

По результатам проведенной рабочей встречи с представителями небанковских учреждений по вопросам, возникающим во время составления и представления в Национальный банк отчетности по вопросам финансового мониторинга, Национальный банк разместил презентацию, в которой обратил внимание на самые важные вопросы, среди которых:

Представление отчетности по вопросам финансового мониторинга

Файл 2JX: Данные о взаимодействии небанковских учреждений со специально уполномоченным органом и особенности представления файла

Файл 2HX: Информация по управлению рисками в сфере финансового мониторинга и Особенности представления файла:

  • Типичные ошибки, которые допускают НУ от подаче отчетности по файлом:

Попытки подать нулевой файл и одновременное применение ответы «Да» и «Нет» на один вопрос.

Статистические данные представления отчетности по финансовому мониторингу небанковскими учреждениями

  • НБУ отмечает, что файлы 2JX и 2HXподаються всеми НУ обязательно.
  • Файл 2JX может быть нулевым.
  • Файл 2HX это опросник. Не может быть нулевым.

Материалы предыдущих встреч с НУ

  • Разъяснение относительно представления отчетности по вопросам мониторинга неоднократно предоставлялись на встречах с рынком НУ, которые проводились в августе-сентябре текущего года. Материалы встреч.
  • Вопросы-ответы, ответы о файлах с показателями отчетности по вопросам ФМ, которые подаются НУ.

Читайте також:

(фото с сайта pixabay)
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Читайте наступне:
Актуальные новости мира в сфере ПОД / ФТ за октябрь 2020

Закрыть