запобігання та протидія легалізації доходів

3 Грудня, 2021

Горизонтальний огляд звітів про взаємні оцінки країн у сфері боротьби з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму

29 Грудня, 2020

Проект постанови НБУ щодо втрати чинності деяких нормативно-правових актів

Громадське обговорення проекту постанови НБУ.
17 Грудня, 2020

За недотримання правил фінмоніторингу Мін’юст складатиме адмінпротоколи на адвокатів та нотаріусів за новими правилами

Міністерство юстиції затвердило нову інструкцію з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення.
23 Листопада, 2020

Відбулось десяте засідання Ради з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial