відмивання коштів одержаних злочинним шляхом

30 Вересня, 2021

Державною службою фінансового моніторингу України оприлюднено видання «Світовий досвід проведення національних оцінок ризиків відмивання коштів та фінансування тероризму»

23 Березня, 2020

Swedbank оштрафований на $ 386 млн через відмивання грошей

Swedbank оштрафований шведським фінансовим регулятором на рекордні 4 млрд шведських крон ($ 386 млн) за серйозні недоліки в системі боротьби з відмиванням грошей підрозділів в Естонії, Латвії та Литві.
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial