протидія легалізації коштів одержаних злочинним шляхом

25 Серпня, 2020

Затверджено порядок обміну інформації між ДСФМ та Мін’юст

Підвищено ефективність здійснення нагляду за додержанням вимог законодавства з питань фінмоніторингу
11 Серпня, 2020

Порядок збору, обробки і аналізу інформації від суб’єктів фінмоніторингу затверджено КМУ

8 серпня 2020 року набрали чинності постанови КМУ від 05.08.2020р. №690 та №692
27 Травня, 2020

ДСФМУ: Останні тенденції та аналіз підозрілих транзакцій у податковій сфері

Предметом розслідувань є кримінальні доходи, згенеровані від корупції, незаконної торгівлі людьми, наркотиками та зброї, тероризму та його фінансування, шахрайства та ін.
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial