легалізація коштів одержаних злочинним шляхом

1 Вересня, 2020

MONEYVAL відзначив прогрес України у сфері протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму

Держфінмоніторинг опублікував україномовна версію.
25 Серпня, 2020

Обговорення нового порядку погодження з Держфінмоніторингом СПФМ строків подання запитуваної інформації

Проект наказу розроблено на виконання пунктів 11, 12 та 14 частини другої статті 8 Закону № 361-IX.
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial