фінансовий моніторинг

Фінансовий моніторинг – діяльність із виявлення незаконно отриманих доходів та запобігання фінансуванню тероризму. Національний банк встановлює до банків та небанківських установ вимоги щодо протидії відмиванню незаконно отриманих доходів та перевіряє їх дотримання.
21 Січня, 2022

Затверджено Програму стратегічного розвитку Держфінмоніторингу

21 Січня, 2022

Підозрілі фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу

19 Січня, 2022

Які ФОПи можуть потрапити під обмеження співпрацювати з юридичними особами

11 Січня, 2022

Збірка «Фінансова розвідка України. 20 років розвитку та звершень»

10 Грудня, 2021

Методологія FinAP

3 Грудня, 2021

Горизонтальний огляд звітів про взаємні оцінки країн у сфері боротьби з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму

26 Листопада, 2021

Мінфін відтермінував дату набрання чинності наказу щодо порядку обміну інформацією з питань фінансового моніторингу

23 Листопада, 2021

Відповідь податківців на питання: Чи поширюється обмеження граничної суми готівкового розрахунку на розрахунки з особою, яка здійснює незалежну професійну діяльність?

19 Листопада, 2021

Президент ініціював проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо спрощення порядку подання інформації

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial