декларація
- Фільтр
- Категорії
- Теги
- Додано
- Показати всі
- Всі
- AML_anti money laundering
- Check√Lists FinAP™
- FATCA
- Ідентифікація та верифікація
- Банківська справа
- Держфінмоніторинг
- Електронні гроші та віртуальні активи
- ЗЕД та валютні операції
- Офшори
- Податкова консультація
- Регулювання та нагляд НБУ
- Санкції
- Світові новини AML
- Спеціально визначені СПФМ
- СПЛІТ
- СПЛІТ, небанківські фінансові установи
- Юридична консультація
- Всі
- BankID
- BEPS
- FATCA
- FATF
- IGA
- IRS
- MONEYVAL
- PSD2
- єдиний державний реєстр
- єдиний реєстр банківських рахунків
- ЄДР єдиний державний реєстр
- іденифікація та верифікація фізичних осіб
- ідентифікація
- ідентифікація публічних осіб
- ідентифікація та верифікація
- ідентифікація та верифікація фізичних осіб
- ідентифікація та верифікація юридичних осіб
- Ідентифікація фізичних осіб
- Ідентифікація юридичних осіб
- іноземні компанії
- іноземне утворення
- Інструкція про ведення касових операцій банками
- автоматизації процесів
- адміністративні правопорушення
- активи
- Актуальні питання фінансового моніторингу
- Американський підзвітний рахунок
- аналіз валютної операції
- безвізовий режим в’їзду в Україну
- бланк нотаріального документа
- близькі особи
- блокування активів
- боротьба з фінансуванням тероризму
- відмивання грошей
- відмивання коштів
- відмивання коштів одержаних злочинним шляхом
- відокремлені підрозділи
- віртуальні активи
- валютні операції
- валютне регулювання
- валютний контракт
- валютний нагляд
- верифікація
- верифікація фізичних осіб
- верифікація юридичних осіб
- виведенню прибутку з-під оподаткування
- виведення прибутку з-під оподаткування
- виконавче впровадження
- витяг з Реєстру неприбуткових установ та організацій
- географічне розташування держав
- Дія
- декларація
- декларування недостовірної інформації
- державна реєстрація речових прав на нерухоме майно
- державними реєстраторами на запит суб’єкта первинного фінансового моніторингу інформації про клієнта
- держфінмоніторинг
- дистанційна верифікація
- договорів відступлення права грошової вимоги
- додатковий аналіз
- доходи
- е-ліміт
- електронні гроші
- електронний паспорт
- Закон 361
- закон про протидію легалізації та фінансовий моніторинг
- Закон України № 466
- законопроєкт 4135
- законопроєкт 4364
- заморожування активів
- запит Держфінмоніторингу
- запобігання виведенню капіталу
- запобігання корупції
- запобігання та протидія легалізації доходів
- звіти
- звітність з питань фінансового моніторингу
- звітність НФУ
- зловживанна на фінансовому ринку
- зміна імені
- зміна по батькові
- зміна прізвища
- зовнішньоекономічний контракт
- КІК
- кінцевий бенефіціарний власник
- карта валютної лібералізації
- КБВ
- керівництва
- клієнти з неприйнятно високим ризиком
- компанія оболонка
- контрольована іноземна компанія
- контролююча особа
- криптовалюта
- критерії ризику
- легалізація доходів
- легалізація коштів одержаних злочинним шляхом
- міжнародні санкції
- міжнародний публічний діяч
- мінімізація ризиків
- Мінцифра
- механізми контролю за обігом віртуальних активів
- Моніторинг
- моніторинг операцій
- моніторинг переказу коштів
- Наказ № 4248/5
- належна перевірка
- Національний публічний діяч
- НБУ
- небанківські фінансові установи
- неприбуткові установи
- нерезиденти
- нерозповсюдження зброї масового знищення
- новий закон про протидію легалізації та фінансовий моніторинг
- обіг віртуальних активів
- Ознаки компанії-оболонки
- оператори поштового зв’язку
- оподаткування іноземних рахунків
- оптимізація податків
- офшори
- офшорні зони
- оцінка ризиків
- ПЕП України
- передбачених Дорожня картя валютної лібералізації
- переказ коштів
- перелік країн
- перелік осіб
- перелік офшорних зон
- перелік та списки терористів
- перелік терористів
- персональні санкції
- персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи
- План BEPS
- план проведення інспекційних перевірок банків та небанківських фінустанов
- План протидії розмивання бази оподатковування
- Плану BEPS
- платіжні дерективи
- платіжні послуги
- платіжний ринок
- платник податків США
- подання звітності з питань фінансового моніторингу
- Податковий кодекс
- показники звітності з питань фінансового моніторингу
- Показники та звітність НБУ з питань фінансового моніторингу
- політично значуща особа
- політично значущимі особи
- Положення 107
- попередження податкових ухилень
- порядок надання інформації
- Порядок надання державними органами
- посилені заходи
- постійні представництва
- Постанова 968
- Постанова НБУ 142
- Постанова НБУ 145
- Постанова НБУ 148
- постачальники послуг віртуальних активів
- поштовий переказ
- правила взяття нерезидента на облік
- правила застосування заходів впливу
- презентація НБУ
- Про банки і банківську діяльність
- Про віртуальні активи
- про податкові вимоги до іноземних рахунків
- проставлення апостиля
- протидія відмивання коштів
- протидія легалізації коштів одержаних злочинним шляхом
- публічна особа
- публічний діяч
- рішення ради ЄС
- реєстр неприбуткових установ
- реєстр публічних осіб
- реєстраційні дії
- Регулювання ринку небанківських фінансових послуг
- регулювання ринку платежів
- регулятор ринку віртуальних активів
- регулятор ринку небанківських фінансових послуг
- регуляторний нагляд НКЦПФР
- резолюцій Ради Безпеки ООН
- Рекомендації FATF
- рекомендації НБУ
- РЕР
- ризик профіль
- ризик-орієнтований підхід
- ринок віртуальних активів
- ринок фінансових послуг
- РНБО
- розміру часток учасників
- Роз’яснення щодо подання звітності з питань фінансового моніторингу
- сірі списки
- сірі списки ЄС
- санкції
- санкції ЄС
- санкції за поширення зброї масового знищення
- санкції РНБО
- санкції США
- системи автоматизації процесів фінмоніторингу
- служба внутрішніх доходів США
- служба обміну даними
- списки OFAC
- списки РНБО
- СПЛІТ
- спрощені заходи
- статут
- страхові агенти
- страхова компанія
- структура власності
- суб’єкт державного фінансового моніторингу
- суб’єкт первинного фінансового моніторингу
- Типології
- ТОВ
- транскордонний електронний підпис
- уникнення подвійного оподаткування
- фінансові інструменти
- фінансові послуги
- фінансова розвідка
- фінансовий агент
- фінансовий лізинг
- фінансовий моніторинг
- фінансування тероризму
- Файл 2HX
- Файл 2JX
- факсиміле підпису
- факторинг
- цифровий паспорт
- чорні списки
- чорні списки ЄС
- юридичні послуги
- які підлягають замороженню
22 Січня, 2021
22 Січня, 2021
Категорії
ДПС розробила довідник щодо правил декларування доходів за 2020 рік.
Вам подобається?