Головна
Новини
AML_anti money laundering
Держфінмоніторинг
Ідентифікація та верифікація
СПЛІТ, небанківські фінансові установи
Спеціально визначені СПФМ
Банківська справа
ЗЕД та валютні операції
Check√Lists FinAP™
Офшори
Санкції
FATCA
Регулювання та нагляд НБУ
Електронні гроші та віртуальні активи
Світові новини AML
Юридична консультація
Продукти/рішення
ISPPA in FP
Сервіс Check√Lists FinAP ™
ISPA for NBFI
Клієнти та партнери
Контакти
FinAP PEP
декларація
Головна
декларація
Фільтр
Категорії
Теги
Додано
Показати всі
Всі
AML_anti money laundering
Check√Lists FinAP™
FATCA
Ідентифікація та верифікація
Банківська справа
Держфінмоніторинг
Електронні гроші та віртуальні активи
ЗЕД та валютні операції
Офшори
Податкова консультація
Регулювання та нагляд НБУ
Санкції
Світові новини AML
Спеціально визначені СПФМ
СПЛІТ
СПЛІТ, небанківські фінансові установи
Юридична консультація
Всі
BankID
BEPS
FATCA
FATF
IGA
IRS
MONEYVAL
PSD2
єдиний державний реєстр
єдиний реєстр банківських рахунків
ЄДР єдиний державний реєстр
іденифікація та верифікація фізичних осіб
ідентифікація
ідентифікація публічних осіб
ідентифікація та верифікація
ідентифікація та верифікація фізичних осіб
ідентифікація та верифікація юридичних осіб
Ідентифікація фізичних осіб
Ідентифікація юридичних осіб
іноземні компанії
іноземне утворення
Інструкція про ведення касових операцій банками
автоматизації процесів
адміністративні правопорушення
активи
Актуальні питання фінансового моніторингу
Американський підзвітний рахунок
аналіз валютної операції
безвізовий режим в’їзду в Україну
бланк нотаріального документа
близькі особи
блокування активів
боротьба з фінансуванням тероризму
відмивання грошей
відмивання коштів
відмивання коштів одержаних злочинним шляхом
відокремлені підрозділи
віртуальні активи
валютні операції
валютне регулювання
валютний контракт
валютний нагляд
верифікація
верифікація фізичних осіб
верифікація юридичних осіб
виведенню прибутку з-під оподаткування
виведення прибутку з-під оподаткування
виконавче впровадження
витяг з Реєстру неприбуткових установ та організацій
географічне розташування держав
Дія
декларація
декларування недостовірної інформації
державна реєстрація речових прав на нерухоме майно
державними реєстраторами на запит суб’єкта первинного фінансового моніторингу інформації про клієнта
держфінмоніторинг
дистанційна верифікація
договорів відступлення права грошової вимоги
додатковий аналіз
доходи
е-ліміт
електронні гроші
електронний паспорт
Закон 361
закон про протидію легалізації та фінансовий моніторинг
Закон України № 466
законопроєкт 4135
законопроєкт 4364
заморожування активів
запит Держфінмоніторингу
запобігання виведенню капіталу
запобігання корупції
запобігання та протидія легалізації доходів
звіти
звітність з питань фінансового моніторингу
звітність НФУ
зловживанна на фінансовому ринку
зміна імені
зміна по батькові
зміна прізвища
зовнішньоекономічний контракт
КІК
кінцевий бенефіціарний власник
карта валютної лібералізації
КБВ
керівництва
клієнти з неприйнятно високим ризиком
компанія оболонка
контрольована іноземна компанія
контролююча особа
криптовалюта
критерії ризику
легалізація доходів
легалізація коштів одержаних злочинним шляхом
міжнародні санкції
міжнародний публічний діяч
мінімізація ризиків
Мінцифра
механізми контролю за обігом віртуальних активів
Моніторинг
моніторинг операцій
моніторинг переказу коштів
Наказ № 4248/5
належна перевірка
Національний публічний діяч
НБУ
небанківські фінансові установи
неприбуткові установи
нерезиденти
нерозповсюдження зброї масового знищення
новий закон про протидію легалізації та фінансовий моніторинг
обіг віртуальних активів
Ознаки компанії-оболонки
оператори поштового зв’язку
оподаткування іноземних рахунків
оптимізація податків
офшори
офшорні зони
оцінка ризиків
ПЕП України
передбачених Дорожня картя валютної лібералізації
переказ коштів
перелік країн
перелік осіб
перелік офшорних зон
перелік та списки терористів
перелік терористів
персональні санкції
персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи
План BEPS
план проведення інспекційних перевірок банків та небанківських фінустанов
План протидії розмивання бази оподатковування
Плану BEPS
платіжні дерективи
платіжні послуги
платіжний ринок
платник податків США
подання звітності з питань фінансового моніторингу
Податковий кодекс
показники звітності з питань фінансового моніторингу
Показники та звітність НБУ з питань фінансового моніторингу
політично значуща особа
політично значущимі особи
Положення 107
попередження податкових ухилень
порядок надання інформації
Порядок надання державними органами
посилені заходи
постійні представництва
Постанова 968
Постанова НБУ 142
Постанова НБУ 145
Постанова НБУ 148
постачальники послуг віртуальних активів
поштовий переказ
правила взяття нерезидента на облік
правила застосування заходів впливу
презентація НБУ
Про банки і банківську діяльність
Про віртуальні активи
про податкові вимоги до іноземних рахунків
проставлення апостиля
протидія відмивання коштів
протидія легалізації коштів одержаних злочинним шляхом
публічна особа
публічний діяч
рішення ради ЄС
реєстр неприбуткових установ
реєстр публічних осіб
реєстраційні дії
Регулювання ринку небанківських фінансових послуг
регулювання ринку платежів
регулятор ринку віртуальних активів
регулятор ринку небанківських фінансових послуг
регуляторний нагляд НКЦПФР
резолюцій Ради Безпеки ООН
Рекомендації FATF
рекомендації НБУ
РЕР
ризик профіль
ризик-орієнтований підхід
ринок віртуальних активів
ринок фінансових послуг
РНБО
розміру часток учасників
Роз’яснення щодо подання звітності з питань фінансового моніторингу
сірі списки
сірі списки ЄС
санкції
санкції ЄС
санкції за поширення зброї масового знищення
санкції РНБО
санкції США
системи автоматизації процесів фінмоніторингу
служба внутрішніх доходів США
служба обміну даними
списки OFAC
списки РНБО
СПЛІТ
спрощені заходи
статут
страхові агенти
страхова компанія
структура власності
суб’єкт державного фінансового моніторингу
суб’єкт первинного фінансового моніторингу
Типології
ТОВ
транскордонний електронний підпис
уникнення подвійного оподаткування
фінансові інструменти
фінансові послуги
фінансова розвідка
фінансовий агент
фінансовий лізинг
фінансовий моніторинг
фінансування тероризму
Файл 2HX
Файл 2JX
факсиміле підпису
факторинг
цифровий паспорт
чорні списки
чорні списки ЄС
юридичні послуги
які підлягають замороженню
Всі
FinAP NEWS
valex_77
22 Січня, 2021
22 Січня, 2021
Категорії
Ідентифікація та верифікація
Деклараційна кампанія 2021
ДПС розробила довідник щодо правил декларування доходів за 2020 рік.
No translations available for this page