декларація
- Фільтр
- Категорії
- Теги
- Додано
- Показати всі
- Всі
- AML_anti money laundering
- Check√Lists FinAP™
- FATCA
- FATF
- Ідентифікація та верифікація
- Банківська справа
- Держфінмоніторинг
- Електронні гроші та віртуальні активи
- ЗЕД та валютні операції
- Офшори
- Партнери
- Податкова консультація
- Регулювання та нагляд НБУ
- Резидентність
- Санкції
- Світові новини AML
- Спеціально визначені СПФМ
- СПЛІТ
- СПЛІТ, небанківські фінансові установи
- Структура власності
- Цінні папери
- Юридична консультація
- Всі
- BankID
- BEPS
- Bitcoin
- FATCA
- FATF
- IGA
- IRS
- MONEYVAL
- PSD2
- єдиний державний реєстр
- єдиний реєстр банківських рахунків
- ЄДР єдиний державний реєстр
- іденифікація та верифікація фізичних осіб
- ідентифікація
- ідентифікація публічних осіб
- ідентифікація та верифікація
- ідентифікація та верифікація фізичних осіб
- ідентифікація та верифікація юридичних осіб
- Ідентифікація фізичних осіб
- Ідентифікація юридичних осіб
- іноземні компанії
- іноземне утворення
- Інструкція про ведення касових операцій банками
- автоматизації процесів
- адміністративні правопорушення
- азартні ігри
- активи
- Актуальні питання фінансового моніторингу
- Американський підзвітний рахунок
- аналіз валютної операції
- біткоїн
- безвізовий режим в’їзду в Україну
- бланк нотаріального документа
- близькі особи
- блокування активів
- блокчейн
- боротьба з фінансуванням тероризму
- відмивання грошей
- відмивання коштів
- відмивання коштів одержаних злочинним шляхом
- відокремлені підрозділи
- віртуальні активи
- валютні операції
- валютне регулювання
- валютний контракт
- валютний нагляд
- верифікація
- верифікація фізичних осіб
- верифікація юридичних осіб
- виведенню прибутку з-під оподаткування
- виведення прибутку з-під оподаткування
- виконавче впровадження
- витяг з Реєстру неприбуткових установ та організацій
- географічне розташування держав
- Госодарський кодекс
- громадська організація
- Дія
- декларація
- декларування доходів
- декларування недостовірної інформації
- державна реєстрація речових прав на нерухоме майно
- державними реєстраторами на запит суб’єкта первинного фінансового моніторингу інформації про клієнта
- держфінмоніторинг
- джередо походження коштів
- джерела походження коштів
- джерело походження коштів
- дистанційна верифікація
- договорів відступлення права грошової вимоги
- додатковий аналіз
- доходи
- е-ліміт
- електронні гроші
- електронний паспорт
- Закон 361
- закон про протидію легалізації та фінансовий моніторинг
- Закон України № 466
- законопроєкт 4135
- законопроєкт 4364
- заморожування активів
- запит Держфінмоніторингу
- запобігання виведенню капіталу
- запобігання корупції
- запобігання та протидія легалізації доходів
- звіти
- звітність з питань фінансового моніторингу
- звітність НФУ
- здійснення діяльності з торгівлі цінними паперами
- зловживанна на фінансовому ринку
- зміна імені
- зміна по батькові
- зміна прізвища
- зовнішньоекономічний контракт
- КІК
- кінцевий бенефіціарний власник
- карта валютної лібералізації
- КБВ
- керівництва
- клієнти з неприйнятно високим ризиком
- компанія оболонка
- контрольована іноземна компанія
- контролююча особа
- криптовалюта
- критерії ризику
- критерії ризику грошових операцій
- критерії ризику грошових потоків
- Лізинг
- лізингова операція
- ліцензіювання діяльності
- легалізація доходів
- легалізація коштів одержаних злочинним шляхом
- міжнародні санкції
- міжнародний публічний діяч
- мінімізація ризиків
- Мінцифра
- місце реєстрації
- механізми контролю за обігом віртуальних активів
- модельний статут
- Моніторинг
- моніторинг операцій
- моніторинг переказу коштів
- Наказ № 4248/5
- належна перевірка
- Національний публічний діяч
- НБУ
- небанківські фінансові установи
- неприбуткові установи
- нерезиденти
- нерозповсюдження зброї масового знищення
- новий закон про протидію легалізації та фінансовий моніторинг
- обіг віртуальних активів
- одноразове (спеціальне) добровільне декларування
- Ознаки компанії-оболонки
- оператори поштового зв’язку
- оподаткування іноземних рахунків
- оптимізація податків
- офшори
- офшории
- офшорні зони
- оцінка ризиків
- підзвітні рахунки
- ПЕП України
- передбачених Дорожня картя валютної лібералізації
- переказ коштів
- перелік країн
- перелік осіб
- перелік офшорних зон
- перелік та списки терористів
- перелік терористів
- персональні санкції
- персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи
- План BEPS
- план проведення інспекційних перевірок банків та небанківських фінустанов
- План протидії розмивання бази оподатковування
- Плану BEPS
- платіжні дерективи
- платіжні послуги
- платіжний ринок
- платник податків США
- подання звітності з питань фінансового моніторингу
- податкові вимоги до іноземних рахунків
- податкова консультація
- Податковий кодекс
- податковий резидент
- показники звітності з питань фінансового моніторингу
- Показники та звітність НБУ з питань фінансового моніторингу
- політично значуща особа
- політично значущимі особи
- Положення 107
- положення про здійснення фінансового моніторингую
- попередження податкових ухилень
- порядок надання інформації
- Порядок надання державними органами
- посилені заходи
- постійні представництва
- Постанова 968
- Постанова НБУ 142
- Постанова НБУ 145
- Постанова НБУ 148
- постачальники послуг віртуальних активів
- поштовий переказ
- правила взяття нерезидента на облік
- правила застосування заходів впливу
- презентація НБУ
- приписка
- Про банки і банківську діяльність
- Про віртуальні активи
- про податкові вимоги до іноземних рахунків
- проставлення апостиля
- протидія відмивання коштів
- протидія легалізації коштів одержаних злочинним шляхом
- публічна особа
- публічний діяч
- рішення ради ЄС
- реєстр неприбуткових установ
- реєстр публічних осіб
- реєстраційні дії
- Регулювання ринку небанківських фінансових послуг
- регулювання ринку платежів
- регулятор ринку віртуальних активів
- регулятор ринку небанківських фінансових послуг
- регуляторний нагляд НКЦПФР
- резидентність
- резолюцій Ради Безпеки ООН
- Рекомендації FATF
- рекомендації НБУ
- РЕР
- ризик профіль
- ризик-орієнтований підхід
- ризик-орієнтований підхід та фінансовий моніторинг
- ринок віртуальних активів
- ринок фінансових послуг
- РНБО
- розміру часток учасників
- Роз’яснення щодо подання звітності з питань фінансового моніторингу
- сірі списки
- сірі списки ЄС
- сірий список FATF
- санкції
- санкції ЄС
- санкції за поширення зброї масового знищення
- санкції РНБО
- санкції США
- сервіс Check√Lists FinAP
- Система BankID
- системи автоматизації процесів фінмоніторингу
- служба внутрішніх доходів США
- служба обміну даними
- списки OFAC
- списки РНБО
- СПЛІ
- СПЛІТ
- спрощені заходи
- стандарти FATF
- статут
- страхові агенти
- страхова компанія
- структура власності
- суб’єкт державного фінансового моніторингу
- суб’єкт первинного фінансового моніторингу
- Типології
- ТОВ
- Товарні біржі
- транскордонний електронний підпис
- уникнення подвійного оподаткування
- фінансові інструменти
- фінансові послуги
- фінансова звітність
- фінансова розвідка
- фінансовий агент
- фінансовий аналіз та управління ризиками
- фінансовий лізинг
- фінансовий моніторинг
- фінансування тероризму
- фінзвітність
- Файл 2HX
- Файл 2JX
- факсиміле підпису
- факторинг
- фондовий ринок
- Цінні папери
- Цивільний кодекс
- цифрові активи
- цифровий паспорт
- чорні списки
- чорні списки ЄС
- юридичні послуги
- які підлягають замороженню
16 Червня, 2021
16 Червня, 2021
Категорії
Вам подобається?
22 Січня, 2021
22 Січня, 2021
Категорії
ДПС розробила довідник щодо правил декларування доходів за 2020 рік.
Вам подобається?