Щодо подання інформації про розбіжності відомостей про кінцевих бенефіціарних власників

Держфінмоніторинг повідомив адресу електронної пошти, яку буде використовувати для отримання інформації про розбіжності відомостей про КБВ.
 

Державна служба фінансового моніторингу України доводить до відома суб’єктів первинного фінансового моніторингу (далі – СПФМ), що за зверненням СПФМ - не банківських установ на період воєнного стану Держфінмоніторинг для отримання інформації про розбіжності відомостей про кінцевих бенефіціарних власників (КБВ) буде використовувати адресу електронної пошти - kbv@fiu.gov.ua.

Роз’яснення щодо  подання інформації про розбіжності відомостей про кінцевих бенефіціарних власників розміщено на офіційному сайті Держфінмоніторингу .

Читайте також:

Щодо міжвідомчої координації системи фінансового моніторингу

Нова спрощена модель ідентифікації фізичних осіб та зупинка виїзних перевірок з фінмоніторингу

Національний банк України збільшив ліміти  на зняття готівки

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial