Головна
Новини
AML_anti money laundering
Держфінмоніторинг
Ідентифікація та верифікація
СПЛІТ, небанківські фінансові установи
Спеціально визначені СПФМ
Банківська справа
ЗЕД та валютні операції
Check√Lists FinAP™
Офшори
Санкції
FATCA
Регулювання та нагляд НБУ
Електронні гроші та віртуальні активи
Світові новини AML
Юридична консультація
Продукти/рішення
ISPPA in FP
Сервіс Check√Lists FinAP ™
ISPA for NBFI
Клієнти та партнери
Контакти
FinAP PEP
Новини
Головна
Financial Abuse Prevention Software Solutions
Новини
ОСТАННІ НОВИНИ
Деклараційна кампанія 2021
Щодо щорічного підтвердження відомостей про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи
США запровадили санкції проти української компанії.
Держфінмоніторинг затвердив зміни до переліку терористів
Банки та небанківські фінустанови отримали додаткових 6 місяців для автоматизації процесів у сфері фінмоніторингу
НБУ затвердив порядок безвиїзного нагляду за учасниками небанківського ринку
Проект постанови НБУ щодо втрати чинності деяких нормативно-правових актів
22 Січня, 2021
Деклараційна кампанія 2021
Читати далі
Рубрики
AML anti money laundering
Check√Lists FinAP™
FATCA
Ідентифікація та верифікація
Банківська справа
ЗЕД та валютні операції
Держфінмоніторинг
Електронні гроші та віртуальні активи
Офшори
Регулювання та нагляд НБУ
Санкції
Світові новини AML
СПЛІТ, небанківські фінансові установи
Юридична консультація
Спеціально визначені СПФМ
22 Січня, 2021
Деклараційна кампанія 2021
Читати далі
20 Січня, 2021
Щодо щорічного підтвердження відомостей про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи
Читати далі
20 Січня, 2021
США запровадили санкції проти української компанії.
Читати далі
20 Січня, 2021
Держфінмоніторинг затвердив зміни до переліку терористів
Читати далі
15 Січня, 2021
Банки та небанківські фінустанови отримали додаткових 6 місяців для автоматизації процесів у сфері фінмоніторингу
Читати далі
30 Грудня, 2020
НБУ затвердив порядок безвиїзного нагляду за учасниками небанківського ринку
Читати далі
29 Грудня, 2020
Проект постанови НБУ щодо втрати чинності деяких нормативно-правових актів
Читати далі
21 Грудня, 2020
Змінено порядок ведення Реєстру неприбуткових установ
Читати далі
18 Грудня, 2020
Держфінмоніторинг затвердив зміни до переліку терористів
Читати далі
18 Грудня, 2020
НБУ: Розповсюдження зброї масового знищення, як і тероризм, не можуть існувати без фінансування
Читати далі
Архіви
Всі категорії
Санкції
ЗЕД та валютні операції
Юридична консультація
Світові новини AML
AML_anti money laundering
Ідентифікація та верифікація
FATCA
Банківська справа
Регулювання та нагляд НБУ
Офшори
СПЛІТ, небанківські фінансові установи
Держфінмоніторинг
Електронні гроші та віртуальні активи
Спеціально визначені СПФМ
Check√Lists FinAP™
Всі позначки
офшори
кінцевий бенефіціарний власник
КБВ
міжнародні санкції
перелік осіб
фінансування тероризму
перелік терористів
активи
які підлягають замороженню
заморожування активів
санкції ЄС
уникнення подвійного оподаткування
адміністративні правопорушення
запобігання та протидія легалізації доходів
суб’єкт державного фінансового моніторингу
юридичні послуги
Наказ № 4248/5
оптимізація податків
офшорні зони
відмивання грошей
сірі списки
чорні списки
відмивання коштів
ризик-орієнтований підхід
фінансова розвідка
декларування недостовірної інформації
запобігання корупції
FATCA
IGA
IRS
Американський підзвітний рахунок
оподаткування іноземних рахунків
платник податків США
про податкові вимоги до іноземних рахунків
служба внутрішніх доходів США
служба обміну даними
фінансовий агент
резолюцій Ради Безпеки ООН
нерозповсюдження зброї масового знищення
рекомендації НБУ
моніторинг переказу коштів
Закон 361
Положення 107
Моніторинг
переказ коштів
Дія
ідентифікація
верифікація
цифровий паспорт
Інструкція про ведення касових операцій банками
Постанова НБУ 148
Актуальні питання фінансового моніторингу
належна перевірка
спрощені заходи
посилені заходи
ризик профіль
фінансовий моніторинг
критерії ризику
РЕР
політично значущимі особи
оцінка ризиків
презентація НБУ
рішення ради ЄС
страхова компанія
системи автоматизації процесів фінмоніторингу
дистанційна верифікація
BankID
страхові агенти
єдиний реєстр банківських рахунків
законопроєкт 4135
Про банки і банківську діяльність
MONEYVAL
суб’єкт первинного фінансового моніторингу
Регулювання ринку небанківських фінансових послуг
ринок фінансових послуг
НБУ
Постанова НБУ 145
оператори поштового зв’язку
поштовий переказ
санкції за поширення зброї масового знищення
санкції США
платіжні послуги
законопроєкт 4364
платіжний ринок
електронні гроші
регулювання ринку платежів
PSD2
платіжні дерективи
електронний паспорт
державна реєстрація речових прав на нерухоме майно
реєстраційні дії
звітність з питань фінансового моніторингу
звітність НФУ
подання звітності з питань фінансового моніторингу
Файл 2JX
Файл 2HX
Роз’яснення щодо подання звітності з питань фінансового моніторингу
показники звітності з питань фінансового моніторингу
протидія відмивання коштів
боротьба з фінансуванням тероризму
Типології
керівництва
звіти
FATF
перелік країн
аналіз валютної операції
Постанова НБУ 142
додатковий аналіз
географічне розташування держав
валютні операції
перелік офшорних зон
Ознаки компанії-оболонки
компанія оболонка
клієнти з неприйнятно високим ризиком
структура власності
мінімізація ризиків
зміна імені
зміна по батькові
зміна прізвища
Мінцифра
віртуальні активи
ринок віртуальних активів
обіг віртуальних активів
механізми контролю за обігом віртуальних активів
Про віртуальні активи
постачальники послуг віртуальних активів
регулятор ринку віртуальних активів
Порядок надання державними органами
державними реєстраторами на запит суб’єкта первинного фінансового моніторингу інформації про клієнта
Постанова 968
реєстр неприбуткових установ
витяг з Реєстру неприбуткових установ та організацій
СПЛІТ
регулятор ринку небанківських фінансових послуг
план проведення інспекційних перевірок банків та небанківських фінустанов
автоматизації процесів
декларація
доходи
публічний діяч
Всі новини
22 Січня, 2021
Деклараційна кампанія 2021
Читати далі
20 Січня, 2021
Щодо щорічного підтвердження відомостей про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи
Читати далі
20 Січня, 2021
США запровадили санкції проти української компанії.
Читати далі
20 Січня, 2021
Держфінмоніторинг затвердив зміни до переліку терористів
Читати далі
15 Січня, 2021
Банки та небанківські фінустанови отримали додаткових 6 місяців для автоматизації процесів у сфері фінмоніторингу
Читати далі
30 Грудня, 2020
НБУ затвердив порядок безвиїзного нагляду за учасниками небанківського ринку
Читати далі
29 Грудня, 2020
Проект постанови НБУ щодо втрати чинності деяких нормативно-правових актів
Читати далі
21 Грудня, 2020
Змінено порядок ведення Реєстру неприбуткових установ
Читати далі
18 Грудня, 2020
Держфінмоніторинг затвердив зміни до переліку терористів
Читати далі
18 Грудня, 2020
НБУ: Розповсюдження зброї масового знищення, як і тероризм, не можуть існувати без фінансування
Читати далі
17 Грудня, 2020
Білорусь: ЄС вводить третій раунд санкцій
Читати далі
17 Грудня, 2020
Ратифіковано Протокол про внесення змін до українсько-австрійської міжурядової Конвенції про уникнення подвійного оподаткування
Читати далі
17 Грудня, 2020
За недотримання правил фінмоніторингу Мін’юст складатиме адмінпротоколи на адвокатів та нотаріусів за новими правилами
Читати далі
15 Грудня, 2020
Розкриття інформації про кінцевих бенефіціарних власників
Читати далі
14 Грудня, 2020
Що потрібно знати про офшори
Читати далі
8 Грудня, 2020
Актуальні новини світу в сфері ПВК/ФТ за листопад 2020 року
Читати далі
4 Грудня, 2020
Прийнято Закон щодо встановлення відповідальності за декларування недостовірної інформації та неподання декларації
Читати далі
4 Грудня, 2020
IRS оновлює відкритий ключ для шифрування подання FATCA
Читати далі
3 Грудня, 2020
Щодо забезпечення виконання Україною резолюцій Ради Безпеки ООН
Читати далі
3 Грудня, 2020
Держфінмоніторинг затвердив зміни до переліку терористів
Читати далі
30 Листопада, 2020
Україна та ще 10 країн приєдналися до санкцій ЄС проти Ісламської держави та терористичної організації аль-Каїда
Читати далі
30 Листопада, 2020
Рекомендації НБУ щодо належних процедур моніторингу переказу коштів
Читати далі
26 Листопада, 2020
НБУ затвердив можливість використовувати «Дію» для ідентифікації та верифікації клієнтів банку
Читати далі
26 Листопада, 2020
Перенесення строків звітування про підзвітні рахунки (FATCA)
Читати далі
24 Листопада, 2020
Актуальні питання фінансового моніторингу для банківського сектору
Читати далі
24 Листопада, 2020
Заява Верховного представника від імені ЄС про приєднання країн щодо обмежувальних заходів проти Білорусі
Читати далі
24 Листопада, 2020
НБУ: Продовжуємо говорити з ринком про нові умови фінмоніторингу
Читати далі
23 Листопада, 2020
Національний банк не підтримує створення єдиного реєстру банківських рахунків фізосіб та юросіб
Читати далі
23 Листопада, 2020
Відбулось десяте засідання Ради з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення
Читати далі
18 Листопада, 2020
НБУ уніфікував розміщення всієї нормативної бази з регулювання небанківських фінустанов
Читати далі
16 Листопада, 2020
Зміни до Положення про здійснення установами фінансового моніторингу
Читати далі
13 Листопада, 2020
США продовжили санкції за поширення зброї масового знищення
Читати далі
13 Листопада, 2020
У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт про платіжні послуги
Читати далі
13 Листопада, 2020
Юридична сила цифрових паспортів буде визначена законом
Читати далі
13 Листопада, 2020
Законопроект про зміну правил держреєстрації підприємств та прав на нерухомість
Читати далі
10 Листопада, 2020
Найважливіші аспекти поданні звітності з питань фінансового моніторингу НФУ до Національного банку
Читати далі
9 Листопада, 2020
Актуальні новини світу в сфері ПВК/ФТ за жовтень 2020 року
Читати далі
5 Листопада, 2020
Які ризики повинна оцінювати та враховувати уповноважена фінансова установа при здійсненні додаткового аналізу валютної операції?
Читати далі
4 Листопада, 2020
Ознаки компанії-оболонки та чому вона небезпечна?
Читати далі
3 Листопада, 2020
Українці отримали дозвіл змінювати по батькові на власний розсуд
Читати далі
3 Листопада, 2020
Мінцифра: Створення легального і сприятливого середовища в Україні для роботи з віртуальними активами
Читати далі
27 Жовтня, 2020
Новий Порядок надання держорганами інформації про клієнта суб’єктам первинного фінмоніторингу
Читати далі
23 Жовтня, 2020
План дій BEPS: ключові аспекти для України
Читати далі
23 Жовтня, 2020
НБУ розширив сферу бізнес-діяльності небанківських фінансових установ
Читати далі
16 Жовтня, 2020
ЄС запровадив нові санкції щодо 6 осіб та однієї організації
Читати далі
13 Жовтня, 2020
Кредитні спілки зможуть випускати платіжні картки
Читати далі
13 Жовтня, 2020
Проєкт наказу Мінфіну «Про затвердження Порядку прийняття ДСФМУ рішень (доручень) про зупинення фінансових операцій»
Читати далі
12 Жовтня, 2020
Оновлено Положення про застосування НБУ заходів впливу
Читати далі
9 Жовтня, 2020
Критерії ризиковості діяльності небанківських установ
Читати далі
9 Жовтня, 2020
НБУ: Де брати інформацію для вивчення клієнтів?
Читати далі
9 Жовтня, 2020
Щодо подання звітності небанківськими фінансовими установами до НБУ
Читати далі
7 Жовтня, 2020
Рада ЄС внесла зміни в “чорний список” офшорів
Читати далі
5 Жовтня, 2020
Кейсове звітування про підозрілі операції клієнтів
Читати далі
5 Жовтня, 2020
До санкційного списку ЄС додано дві особи та чотири організації які загрожують суверенітету України
Читати далі
5 Жовтня, 2020
ЄС вводить в дію санкції проти 40 чиновників Білорусі
Читати далі
5 Жовтня, 2020
Банківський рахунок можна відкривати з цифровим паспортом
Читати далі
2 Жовтня, 2020
Вебінар для небанківських установ на тему «Основні ризики в сфері AML»
Читати далі
2 Жовтня, 2020
Введення офіційної електронної адреси для юридичних та фізичних осіб
Читати далі
2 Жовтня, 2020
Стартувала міжнародна конференція «Реалізація плану BEPS в Україні»
Читати далі
30 Вересня, 2020
Міжнародні стандарти щодо індикаторів ризикових операцій
Читати далі
30 Вересня, 2020
Нацбанк розпочав громадське обговорення проєкту Положення про здійснення безвиїзного нагляду на ринках небанківських фінансових послуг
Читати далі
30 Вересня, 2020
Новини та інформація FATCА
Читати далі
29 Вересня, 2020
Керівництво з ризик-орієнтованого підходу для спеціально визначених суб’єктів первинного фінансового моніторингу
Читати далі
29 Вересня, 2020
Щодо зупинення видаткових фінансових операцій по рахунку при наявності договору овердрафт
Читати далі
29 Вересня, 2020
Збільшення суми анонімного переказу грошей до 25 тисяч — не підтримано
Читати далі
24 Вересня, 2020
Опубліковано постанову яка визначає нові правила взяття на облік СПФМ та обліку інформації про фіноперації
Читати далі
18 Вересня, 2020
Законопроєкт: Банкам пропонують дозволити розкривати банківську таємницю на письмову вимогу ДПСУ
Читати далі
17 Вересня, 2020
Оприлюднення проєкту наказу Мінфіну «Про затвердження Порядку надання інформації щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій»
Читати далі
17 Вересня, 2020
Новели українського фінмоніторингу
Читати далі
17 Вересня, 2020
НБУ зможе дистанційно перевіряти учасників платіжного ринку
Читати далі
17 Вересня, 2020
Громадське обговорення проєкту Положення про застосування заходів впливу до учасників ринку небанківських фінпослуг
Читати далі
17 Вересня, 2020
Кабмін розширює можливості системи е-ідентифікації
Читати далі
15 Вересня, 2020
Нові ліміти для операцій з електронними грошима
Читати далі
11 Вересня, 2020
Євросоюз схвалив продовження санкцій проти Росії ще на шість місяців
Читати далі
11 Вересня, 2020
Cанкції проти українського депутата Деркача ввели США
Читати далі
10 Вересня, 2020
Електронний кабінет для суб’єктів фінмоніторингу
Читати далі
8 Вересня, 2020
Санкції ЄС проти білоруських посадовців
Читати далі
8 Вересня, 2020
Сервіс Check√Lists FinAP™
Читати далі
7 Вересня, 2020
Голова Ради НБУ пропонує надати ДПС доступ до банківських рахунків компаній
Читати далі
4 Вересня, 2020
НБУ врегулював механізм відкриття та закриття рахунків клієнтів банків
Читати далі
3 Вересня, 2020
Єдина практика застосування порядку і строків внесення інформації про кінцевого бенефіціарного власника
Читати далі
1 Вересня, 2020
MONEYVAL відзначив прогрес України у сфері протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму
Читати далі
1 Вересня, 2020
Щодо подання звітності небанківськими установами з питань фінансового моніторингу до НБУ
Читати далі
31 Серпня, 2020
Безвізовий режим в’їзду в Україну
Читати далі
31 Серпня, 2020
НБУ спростив валютний нагляд для експортерів
Читати далі
26 Серпня, 2020
Кінцевий строк подання фінансовими агентами звіту про підзвітні рахунки подовжено
Читати далі
25 Серпня, 2020
Обговорення нового порядку погодження з Держфінмоніторингом СПФМ строків подання запитуваної інформації
Читати далі
25 Серпня, 2020
Затверджено порядок обміну інформації між ДСФМ та Мін’юст
Читати далі
18 Серпня, 2020
НБУ роз’яснив кого вважати PEP
Читати далі
11 Серпня, 2020
ДПС створила окрему інформаційну сторінку «FATCA»
Читати далі
11 Серпня, 2020
Затверджено новий механізм формування переліку держав, що не виконують вимоги боротьби з легалізацією злочинних доходів
Читати далі
11 Серпня, 2020
Порядок збору, обробки і аналізу інформації від суб’єктів фінмоніторингу затверджено КМУ
Читати далі
11 Серпня, 2020
НБУ пояснив небанківським фінустановам вимоги фінмоніторингу
Читати далі
5 Серпня, 2020
Digest міжнародних новин в сфері ПВК/ФТ
Читати далі
4 Серпня, 2020
Заходи впливу застосовані НБУ у липні за порушення законодавства в сфері фінмоніторингу
Читати далі
4 Серпня, 2020
Зміни до порядку подання звітності банками та небанківськими установами з питань фінмоніторингу
Читати далі
3 Серпня, 2020
Небанківські фінансові установи зможуть приймати цифровий паспорт
Читати далі
30 Липня, 2020
Новий порядок фінмоніторингу небанківськими фінансовими установами та застосування заходів впливу до установ
Читати далі
28 Липня, 2020
Які послуги працюватимуть під час оновлення Єдиного державного реєстру
Читати далі
28 Липня, 2020
Щодо оновлення Порядку надання інформації про клієнта на запит СПФМ
Читати далі
No translations available for this page
