Головна
Новини
AML_anti money laundering
Держфінмоніторинг
Ідентифікація та верифікація
СПЛІТ, небанківські фінансові установи
Спеціально визначені СПФМ
Банківська справа
ЗЕД та валютні операції
Check√Lists FinAP™
Офшори
Санкції
FATCA
Регулювання та нагляд НБУ
Електронні гроші та віртуальні активи
Світові новини AML
Юридична консультація
Продукти/рішення
ISPPA in FP
Сервіс Check√Lists FinAP ™
ISPA for NBFI
Клієнти та партнери
Контакти
FinAP PEP
Новини
Головна
Financial Abuse Prevention Software Solutions
Новини
ОСТАННІ НОВИНИ
Зареєстровано законопроект який заборонить судам зупиняти дію санкцій РНБО
Оновлено список сумнівних фінансових проєктів
ЄС, США та Канада запровадили нові обмежувальні заходи проти Білорусі
Ринок криптовалют: одночасне зростання інтересу до криптоактивів та зниження розуміння їх ризиків
Визначено процедуру притягнення до відповідальності адвокатів
Держфінмоніторинг оновив перелік терористів
НБУ затвердив Положення з нагляду за додержанням учасниками ринку фінансових послуг законодавства про захист прав споживачів
23 Червня, 2021
Зареєстровано законопроект який заборонить судам зупиняти дію санкцій РНБО
Читати далі
Рубрики
AML anti money laundering
Check√Lists FinAP™
FATCA
Ідентифікація та верифікація
Банківська справа
ЗЕД та валютні операції
Держфінмоніторинг
Електронні гроші та віртуальні активи
Офшори
Регулювання та нагляд НБУ
Санкції
Світові новини AML
СПЛІТ, небанківські фінансові установи
Юридична консультація
Спеціально визначені СПФМ
23 Червня, 2021
Зареєстровано законопроект який заборонить судам зупиняти дію санкцій РНБО
Читати далі
23 Червня, 2021
Оновлено список сумнівних фінансових проєктів
Читати далі
23 Червня, 2021
ЄС, США та Канада запровадили нові обмежувальні заходи проти Білорусі
Читати далі
22 Червня, 2021
Ринок криптовалют: одночасне зростання інтересу до криптоактивів та зниження розуміння їх ризиків
Читати далі
22 Червня, 2021
Визначено процедуру притягнення до відповідальності адвокатів
Читати далі
22 Червня, 2021
Держфінмоніторинг оновив перелік терористів
Читати далі
18 Червня, 2021
НБУ затвердив Положення з нагляду за додержанням учасниками ринку фінансових послуг законодавства про захист прав споживачів
Читати далі
17 Червня, 2021
МВФ аналізує закон про податкову амністію
Читати далі
17 Червня, 2021
Новий пакет санкцій проти Білорусі від ЄС
Читати далі
16 Червня, 2021
Митні декларації доступні у формі відкритих даних
Читати далі
Архіви
Всі категорії
Санкції
ЗЕД та валютні операції
Юридична консультація
Світові новини AML
AML_anti money laundering
Ідентифікація та верифікація
FATCA
Банківська справа
Регулювання та нагляд НБУ
Офшори
СПЛІТ, небанківські фінансові установи
Держфінмоніторинг
Електронні гроші та віртуальні активи
Спеціально визначені СПФМ
Check√Lists FinAP™
СПЛІТ
Податкова консультація
Цінні папери
Всі позначки
офшори
кінцевий бенефіціарний власник
КБВ
міжнародні санкції
перелік осіб
фінансування тероризму
перелік терористів
активи
які підлягають замороженню
заморожування активів
санкції ЄС
уникнення подвійного оподаткування
адміністративні правопорушення
запобігання та протидія легалізації доходів
суб’єкт державного фінансового моніторингу
юридичні послуги
Наказ № 4248/5
оптимізація податків
офшорні зони
відмивання грошей
сірі списки
чорні списки
відмивання коштів
ризик-орієнтований підхід
фінансова розвідка
декларування недостовірної інформації
запобігання корупції
FATCA
IGA
IRS
Американський підзвітний рахунок
оподаткування іноземних рахунків
платник податків США
про податкові вимоги до іноземних рахунків
служба внутрішніх доходів США
служба обміну даними
фінансовий агент
резолюцій Ради Безпеки ООН
нерозповсюдження зброї масового знищення
рекомендації НБУ
моніторинг переказу коштів
Закон 361
Положення 107
Моніторинг
переказ коштів
Дія
ідентифікація
верифікація
цифровий паспорт
Інструкція про ведення касових операцій банками
Постанова НБУ 148
Актуальні питання фінансового моніторингу
належна перевірка
спрощені заходи
посилені заходи
ризик профіль
фінансовий моніторинг
критерії ризику
РЕР
політично значущимі особи
оцінка ризиків
презентація НБУ
рішення ради ЄС
страхова компанія
системи автоматизації процесів фінмоніторингу
дистанційна верифікація
BankID
страхові агенти
єдиний реєстр банківських рахунків
законопроєкт 4135
Про банки і банківську діяльність
MONEYVAL
суб’єкт первинного фінансового моніторингу
Регулювання ринку небанківських фінансових послуг
ринок фінансових послуг
НБУ
Постанова НБУ 145
оператори поштового зв’язку
поштовий переказ
санкції за поширення зброї масового знищення
санкції США
платіжні послуги
законопроєкт 4364
платіжний ринок
електронні гроші
регулювання ринку платежів
PSD2
платіжні дерективи
електронний паспорт
державна реєстрація речових прав на нерухоме майно
реєстраційні дії
звітність з питань фінансового моніторингу
звітність НФУ
подання звітності з питань фінансового моніторингу
Файл 2JX
Файл 2HX
Роз’яснення щодо подання звітності з питань фінансового моніторингу
показники звітності з питань фінансового моніторингу
протидія відмивання коштів
боротьба з фінансуванням тероризму
Типології
керівництва
звіти
FATF
перелік країн
аналіз валютної операції
Постанова НБУ 142
додатковий аналіз
географічне розташування держав
валютні операції
перелік офшорних зон
Ознаки компанії-оболонки
компанія оболонка
клієнти з неприйнятно високим ризиком
структура власності
мінімізація ризиків
зміна імені
зміна по батькові
зміна прізвища
Мінцифра
віртуальні активи
ринок віртуальних активів
обіг віртуальних активів
механізми контролю за обігом віртуальних активів
Про віртуальні активи
постачальники послуг віртуальних активів
регулятор ринку віртуальних активів
Порядок надання державними органами
державними реєстраторами на запит суб’єкта первинного фінансового моніторингу інформації про клієнта
Постанова 968
реєстр неприбуткових установ
витяг з Реєстру неприбуткових установ та організацій
СПЛІТ
регулятор ринку небанківських фінансових послуг
план проведення інспекційних перевірок банків та небанківських фінустанов
автоматизації процесів
декларація
доходи
публічний діяч
КІК
контрольована іноземна компанія
іноземне утворення
Закон України № 466
контролююча особа
РНБО
персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи
безвізовий режим в’їзду в Україну
єдиний державний реєстр
зловживанна на фінансовому ринку
регуляторний нагляд НКЦПФР
санкції
блокування активів
запобігання виведенню капіталу
статут
ТОВ
розміру часток учасників
попередження податкових ухилень
BEPS
План протидії розмивання бази оподатковування
передбачених Дорожня картя валютної лібералізації
е-ліміт
фінансовий лізинг
правила застосування заходів впливу
небанківські фінансові установи
держфінмоніторинг
моніторинг операцій
порядок надання інформації
запит Держфінмоніторингу
нерезиденти
іноземні компанії
постійні представництва
відокремлені підрозділи
Податковий кодекс
фінансові послуги
новий закон про протидію легалізації та фінансовий моніторинг
легалізація доходів
персональні санкції
Національний публічний діяч
публічна особа
міжнародний публічний діяч
політично значуща особа
ПЕП України
ідентифікація публічних осіб
реєстр публічних осіб
близькі особи
списки OFAC
списки РНБО
Ідентифікація юридичних осіб
Ідентифікація фізичних осіб
верифікація фізичних осіб
верифікація юридичних осіб
санкції РНБО
чорні списки ЄС
сірі списки ЄС
легалізація коштів одержаних злочинним шляхом
протидія легалізації коштів одержаних злочинним шляхом
закон про протидію легалізації та фінансовий моніторинг
перелік та списки терористів
виконавче впровадження
неприбуткові установи
проставлення апостиля
ідентифікація та верифікація
бланк нотаріального документа
зовнішньоекономічний контракт
валютний контракт
договорів відступлення права грошової вимоги
факторинг
факсиміле підпису
ЄДР єдиний державний реєстр
ідентифікація та верифікація юридичних осіб
Рекомендації FATF
відмивання коштів одержаних злочинним шляхом
криптовалюта
ідентифікація та верифікація фізичних осіб
фінансові інструменти
іденифікація та верифікація фізичних осіб
Плану BEPS
виведенню прибутку з-під оподаткування
Показники та звітність НБУ з питань фінансового моніторингу
валютний нагляд
валютне регулювання
План BEPS
правила взяття нерезидента на облік
виведення прибутку з-під оподаткування
транскордонний електронний підпис
карта валютної лібералізації
здійснення діяльності з торгівлі цінними паперами
сервіс Check√Lists FinAP
критерії ризику грошових операцій
Цивільний кодекс
Госодарський кодекс
СПЛІ
ризик-орієнтований підхід та фінансовий моніторинг
положення про здійснення фінансового моніторингую
критерії ризику грошових потоків
фінансовий аналіз та управління ризиками
Система BankID
приписка
офшории
податкові вимоги до іноземних рахунків
фінзвітність
фінансова звітність
місце реєстрації
цифрові активи
джерело походження коштів
біткоїн
азартні ігри
Цінні папери
фондовий ринок
Bitcoin
Всі новини
23 Червня, 2021
Зареєстровано законопроект який заборонить судам зупиняти дію санкцій РНБО
Читати далі
23 Червня, 2021
Оновлено список сумнівних фінансових проєктів
Читати далі
23 Червня, 2021
ЄС, США та Канада запровадили нові обмежувальні заходи проти Білорусі
Читати далі
22 Червня, 2021
Ринок криптовалют: одночасне зростання інтересу до криптоактивів та зниження розуміння їх ризиків
Читати далі
22 Червня, 2021
Визначено процедуру притягнення до відповідальності адвокатів
Читати далі
22 Червня, 2021
Держфінмоніторинг оновив перелік терористів
Читати далі
18 Червня, 2021
НБУ затвердив Положення з нагляду за додержанням учасниками ринку фінансових послуг законодавства про захист прав споживачів
Читати далі
17 Червня, 2021
МВФ аналізує закон про податкову амністію
Читати далі
17 Червня, 2021
Новий пакет санкцій проти Білорусі від ЄС
Читати далі
16 Червня, 2021
Митні декларації доступні у формі відкритих даних
Читати далі
16 Червня, 2021
Національним банком України оновлено правила відкриття банківських рахунків
Читати далі
16 Червня, 2021
Ухвалення Верховною Радою змін до Конвенції про уникнення подвійного оподаткування з Нідерландами
Читати далі
15 Червня, 2021
Україна виводить доходи з тіні
Читати далі
15 Червня, 2021
Україна легалізує ринок криптовалют
Читати далі
15 Червня, 2021
Продовжується уніфікація вимог до структури власності надавачів фінансових послуг
Читати далі
15 Червня, 2021
Банківський регулятор закликає ввести жорсткі правила для криптовалюти
Читати далі
15 Червня, 2021
МВФ незадоволений легалізацією біткоїна в Сальвадорі
Читати далі
15 Червня, 2021
До 10 жовтня необхідно оновити дані в ЄДР про кінцевих бенефіціарних власників
Читати далі
11 Червня, 2021
Комісія спростила процедуру допуску іноземних цінних паперів в Україну
Читати далі
10 Червня, 2021
Презентація Національного банку планів розвитку Системи BankID НБУ
Читати далі
10 Червня, 2021
Зареєстровано новий законопроект про офіційні електронні адреси для юридичних та фізичних осіб
Читати далі
9 Червня, 2021
Проект Положення про здійснення фінансового моніторингу суб’єктами господарювання, які проводять лотереї та азартні ігри
Читати далі
9 Червня, 2021
Міністерство фінансів України розробило проекту наказу про внесення змін до угоди FATCA
Читати далі
9 Червня, 2021
Найпопулярніші тренди fintech у 2021 році
Читати далі
9 Червня, 2021
Мінфін затвердив форму розкриття структури власності юридичних осіб
Читати далі
9 Червня, 2021
Цифрове перетворення AML / CFT
Читати далі
9 Червня, 2021
Сальвадор може стати першою країною у світі, яка прийняла Bitcoin як законний платіжний засіб
Читати далі
8 Червня, 2021
Які зміни принесе ухвалення проєкту закону про платіжні послуги?
Читати далі
3 Червня, 2021
Прийнято закон про кримінальну відповідальність за умисне декларування недостовірних відомостей та неподання декларації
Читати далі
3 Червня, 2021
На які зміни очікувати кредитним спілкам?
Читати далі
3 Червня, 2021
Фінансовий моніторинг: з якими проблемами зіштовхуються суди
Читати далі
3 Червня, 2021
НКЦПФР оновила перелік сумнівних фінансових проєктів
Читати далі
3 Червня, 2021
Кабмін затвердив угоду про безвізовий режим з Перу
Читати далі
2 Червня, 2021
Держфінмоніторинг розробив настанови що управління діловими відносинами із політитично значущими особами
Читати далі
2 Червня, 2021
Прийнято за основу проект Закону щодо врегулювання механізму внесення відомостей про зареєстроване місце проживання осіб на тимчасово окупованих територіях
Читати далі
1 Червня, 2021
Влада США зобов’яже криптокомпанії передавати дані про клієнтів
Читати далі
1 Червня, 2021
Президент підписав закон, що дозволить ФОПам надавати готельні послуги
Читати далі
1 Червня, 2021
«Реєстраційна пам’ята» про особливості внесення змін до відомостей ЄДР
Читати далі
1 Червня, 2021
Законопроект про паспорт громадянина України у формі книжечки
Читати далі
31 Травня, 2021
Сервіс Check√Lists FinAP™
Читати далі
28 Травня, 2021
НБУ підвищує рівень інформаційної безпеки та кіберзахист у сфері переказу коштів
Читати далі
28 Травня, 2021
Українцям стала доступна фінансова звітність компаній
Читати далі
28 Травня, 2021
Дослідження Держфінмоніторингу щодо ризиків використання неприбуткових організацій у 2020 році
Читати далі
28 Травня, 2021
Проект закону про внесення змін до закону про фінансовий моніторинг
Читати далі
27 Травня, 2021
Кабмін прийняв постанову про застосування штрафних санкцій за порушення вимог валютного законодавства
Читати далі
27 Травня, 2021
Підготовка до виконання положень Угоди між Урядом України та США щодо поліпшення виконання податкових правил
Читати далі
26 Травня, 2021
НБУ оновив перелік інформаційних ресурсів
Читати далі
26 Травня, 2021
Які документи необхідно подавати учасникам небанківського ринку при розкритті інформації про свою структуру власності?
Читати далі
26 Травня, 2021
Презентація першого у світі інтерактивного курсу «Визначення кінцевого бенефіціарного власника»
Читати далі
25 Травня, 2021
Рада Європейського Союзу засудила вимушену посадку рейсу Ryanair у Мінську
Читати далі
25 Травня, 2021
Мінфін надав роз’яснення щодо взяття на облік нерезидентів у контролюючих органах
Читати далі
21 Травня, 2021
Презентація нової інституційної стратегії Нацбанку
Читати далі
21 Травня, 2021
Перспективи стрімкого зростання дистанційної ідентифікації на банківському ринку
Читати далі
20 Травня, 2021
Світові стратегії запобігання уникнення подвійного оподаткування
Читати далі
20 Травня, 2021
З Днем банківського працівника!
Читати далі
19 Травня, 2021
Небанківські фінустанови розпочали розкривати своїх власників
Читати далі
17 Травня, 2021
Затверджено основні напрями розвитку національної системи фінмоніторингу до 2023 року
Читати далі
7 Травня, 2021
Мінцифри: Ми скасуємо штамп у паспорті та довідку про прописку до ID-картки
Читати далі
29 Квітня, 2021
Держфінмоніторинг: відповіді на актуальні питання фінансового моніторингу
Читати далі
28 Квітня, 2021
Чи є реєстрація обов’язковою?
Читати далі
26 Квітня, 2021
Роз’яснення Держфінмоніторингу щодо зупинення фінансових операцій
Читати далі
23 Квітня, 2021
Що таке фінансовий моніторинг та чому ваш рахунок можуть заблокувати
Читати далі
23 Квітня, 2021
Про втрату чинності нормативних документів для небанківського ринку
Читати далі
16 Квітня, 2021
Систематичний продаж нерухомого майна фізичною особою без реєстрації підприємницької діяльності
Читати далі
16 Квітня, 2021
Фінансовий моніторинг: про обмеження на операції фізосіб
Читати далі
16 Квітня, 2021
Президент підписав закон, який прирівнює е-паспорти до паперових
Читати далі
13 Квітня, 2021
Про особливості ділових відносин з політично значущими особами
Читати далі
13 Квітня, 2021
Нацбанк оновив порядок приєднання банків до Системи BankID
Читати далі
6 Квітня, 2021
Держфінмоніторинг затвердив зміни до переліку терористів
Читати далі
6 Квітня, 2021
Банки отримали більше часу на підготовку оновлених правил використання електронних грошей
Читати далі
5 Квітня, 2021
Звіт Державної служби фінансового моніторингу України за 2020 рік
Читати далі
2 Квітня, 2021
В Україні з’явилась нова міжнародна платіжна система
Читати далі
2 Квітня, 2021
Чи потрібно повідомляти контролюючі органи про зміну засновників юридичної особи?
Читати далі
30 Березня, 2021
НБУ затвердив тимчасові ліцензійні умови для учасників ринку небанківських фінпослуг
Читати далі
30 Березня, 2021
Верховна Рада увалила закон про цифрові паспорти
Читати далі
25 Березня, 2021
Оновлення переліку осіб пов’язаних з провадженням терористичної діяльності
Читати далі
24 Березня, 2021
Про безвізовий режим та оформлення іноземцям біометричних українських віз
Читати далі
23 Березня, 2021
Роздрібні платежі: заходи з просування миттєвих платежів та платіжних рішень
Читати далі
23 Березня, 2021
Правила фінансового моніторингу у 2021 році. Що змінилося?
Читати далі
23 Березня, 2021
Перекази і рахунки українців перевірять по-новому: кому блокують картки і що варто знати
Читати далі
19 Березня, 2021
Фінмоніторинг: як перевіряються джерела походження коштів власників небанківських фінустанов?
Читати далі
19 Березня, 2021
Регулятор планує затвердити положення про розкриття структур власності
Читати далі
19 Березня, 2021
Фінмоніторинг-2021: що очікує бізнес?
Читати далі
19 Березня, 2021
Держфінмоніторинг затвердив зміни до переліку терористів
Читати далі
18 Березня, 2021
Огляд новин FATF за березень
Читати далі
18 Березня, 2021
Верховний Суд опублікував Огляд судової практики КАС ВС щодо бенефіціарних власників доходу
Читати далі
18 Березня, 2021
НКЦПФР затвердила зміни до Положення про здійснення фінансового моніторингу суб’єктами первинного фінансового моніторингу
Читати далі
11 Березня, 2021
Роз’яснення НБУ щодо присвоєння рівня ризику національним політично значущим особам
Читати далі
10 Березня, 2021
НБУ оновив перелік системно важливих банків та платіжних систем в Україні
Читати далі
10 Березня, 2021
Держфінмоніторинг оновив перелік терористів
Читати далі
5 Березня, 2021
Рада ЄС продовжила обмежувальні заходи проти Януковича та його оточення
Читати далі
5 Березня, 2021
Внесення до санкційного списку олігарха і колишнього українського державного чиновника
Читати далі
5 Березня, 2021
Основні напрямки оновлення Цивільного кодексу України
Читати далі
5 Березня, 2021
Усунення суперечностей та уточнення визначення лізингової операції
Читати далі
5 Березня, 2021
НБУ запровадив дистанційний підхід до інспекційних перевірок банків
Читати далі
4 Березня, 2021
Відновлення роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів України
Читати далі
3 Березня, 2021
Інспекційні перевірки учасників ринків небанківських фінпослуг за новим ризик-орієнтованим підходом
Читати далі
3 Березня, 2021
Уряд затвердив план заходів по запобіганню відмиванню коштів в офшорних зонах
Читати далі
2 Березня, 2021
Держфінмоніторинг: нові зміни до переліку терористів
Читати далі
26 Лютого, 2021
НКЦПФР: Нові вимоги до здійснення діяльності з торгівлі цінними паперами
Читати далі
No translations available for this page
