Держфінмоніторинг затвердив зміни до переліку терористів

Наказом Держфінмоніторингу від 19.01.2021 №6 затверджено зміни до переліку осіб, пов’язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції.
 

На виконання вимог статті 24 Закону України від 06.12.2019 № 361-ІХ «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» наказом Держфінмоніторингу від 19.01.2021 №6 затверджено зміни до переліку осіб, пов’язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції.

(фото з сайту pixabay)
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Read previous post:
Банки та небанківські фінустанови отримали додаткових 6 місяців для автоматизації процесів у сфері фінмоніторингу

Відтепер вони зобов’язані це зробити не пізніше 30 червня 2021 року.

Close