- Всі
- AML_anti money laundering
- Check√Lists FinAP™
- FATCA
- Ідентифікація та верифікація
- Банківська справа
- Держфінмоніторинг
- Електронні гроші та віртуальні активи
- ЗЕД та валютні операції
- Офшори
- Регулювання та нагляд НБУ
- Санкції
- Світові новини AML
- Спеціально визначені СПФМ
- СПЛІТ, небанківські фінансові установи
- Юридична консультація
16 Липня, 2020
15 липня 2020 Верховна Рада прийняла Закон "Про внесення змін до Закону України "Про виконавче провадження".
16 Липня, 2020
Про зміни, що набирають чинності з 15 липня 2020 року.
30 Червня, 2020
Яким чином можна отримати витяг з Реєстру неприбуткових установ та організацій?
9 Квітня, 2020
Про можливі випадки отримання паспорта у традиційній формі - у вигляді книжечки, а не отримання паспорта у вигляді ID-картки.
12 Березня, 2020
Ці зміни надають нотаріусам повноваження з прийняття та видачі документів для проставлення апостиля на офіційних документах, що оформляються нотаріусами України, а також на документах, що видаються органами юстиції та судами.
28 Лютого, 2020
20 Лютого, 2020
За обставинами справи, фінансова компанія відступила право вимоги фізичній особі, яка не є і не може бути фактором згідно законодавства.
