Спеціально визначені СПФМ

2 Червня, 2022

Прийнято закон щодо забезпечення аудиторської діяльності на період дії воєнного стану та післявоєнного відновлення економіки

7 Квітня, 2022

Вплив військової агресії російської федерації на фінансову звітність та аудиторські висновки

11 Лютого, 2022

Академія фінансового моніторингу та компанія «Аналітик-1» підписали меморандум про співпрацю

30 Грудня, 2021

Індикатори підозрілих операцій. Механізми застосування

1 Жовтня, 2021

Про заходи банків-еквайрів у сфері фінансового моніторингу

31 Травня, 2021

Сервіс Check√Lists FinAP™

18 Лютого, 2021

Сервіс Check√Lists FinAP™

17 Грудня, 2020

За недотримання правил фінмоніторингу Мін’юст складатиме адмінпротоколи на адвокатів та нотаріусів за новими правилами

Міністерство юстиції затвердило нову інструкцію з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення.
29 Вересня, 2020

Керівництво з ризик-орієнтованого підходу для спеціально визначених суб’єктів первинного фінансового моніторингу

Керівництво містить перелік кроків щодо розробки та реалізації ризик-орієнтованого підходу.
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial