Спеціально визначені СПФМ

18 Лютого, 2021

Сервіс Check√Lists FinAP™

17 Грудня, 2020

За недотримання правил фінмоніторингу Мін’юст складатиме адмінпротоколи на адвокатів та нотаріусів за новими правилами

Міністерство юстиції затвердило нову інструкцію з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення.
29 Вересня, 2020

Керівництво з ризик-орієнтованого підходу для спеціально визначених суб’єктів первинного фінансового моніторингу

Керівництво містить перелік кроків щодо розробки та реалізації ризик-орієнтованого підходу.
25 Серпня, 2020

Затверджено порядок обміну інформації між ДСФМ та Мін’юст

Підвищено ефективність здійснення нагляду за додержанням вимог законодавства з питань фінмоніторингу
16 Червня, 2020

Повноваження Мін’юсту у сфері фінмоніторингу розширено

Розширено перелік осіб, відносно яких Мін'юст здійснює заходи щодо протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму.
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial