5 Серпня, 2020

Digest міжнародних новин в сфері ПВК/ФТ

Актуальні міжнародні новини в сфері фінмоніторингу від ДСФМУ.
10 Липня, 2020

Amazon покарали за надання послуг особам, які перебувають під санкціями OFAC

Компанія Amazon не повідомила вчасно про кілька сотень транзакцій.
17 Квітня, 2020

В ЄС переосмислили ринок криптовалют: Європарламент вводить нові правила

Старі стандарти не охоплюють всіх учасників киптовалютної індустрії.
9 Квітня, 2020

Заява президента FATF: COVID-19 та заходи боротьби з незаконним фінансуванням

FATF заохочує уряди працювати з фінансовими установами та іншим бізнесом з використанням гнучкості та ризик-орієнтованим підходом FATF.
2 Квітня, 2020

За порушення санкцій проти Росії оштрафували британський банк

Британський банк Standard Chartered PLC повинен заплатити 20,47 млн фунтів стерлінгів за порушення санкцій, введених ЄС проти Росії, заявили власті Великобританії.
23 Березня, 2020

Swedbank оштрафований на $ 386 млн через відмивання грошей

Swedbank оштрафований шведським фінансовим регулятором на рекордні 4 млрд шведських крон ($ 386 млн) за серйозні недоліки в системі боротьби з відмиванням грошей підрозділів в Естонії, Латвії та Литві.
13 Березня, 2020

Міжнародний досвід законодавчого регулювання функціонування криптовалют

10 січня 2020 року набула чинності П'ята директива ЄС про протидію відмиванню грошей (AMLD5), яка посилила вимоги до криптовалютних платформ.
10 Березня, 2020

Влада Німеччини вперше визнала bitcoin фінансовим інструментом

22 Січня, 2020

Королева Великобританії остаточно затвердила Brexit

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial