Головна
Новини
AML_anti money laundering
Держфінмоніторинг
Ідентифікація та верифікація
СПЛІТ, небанківські фінансові установи
Спеціально визначені СПФМ
Банківська справа
ЗЕД та валютні операції
Check√Lists FinAP™
Офшори
Санкції
FATCA
Регулювання та нагляд НБУ
Електронні гроші та віртуальні активи
Світові новини AML
Юридична консультація
Продукти/рішення
ISPPA in FP
Сервіс Check√Lists FinAP ™
ISPA for NBFI
Клієнти та партнери
Контакти
FinAP PEP
Світові новини AML
Головна
Світові новини AML
Фільтр
Категорії
Теги
Додано
Показати всі
Всі
AML_anti money laundering
Check√Lists FinAP™
FATCA
FATF
Ідентифікація та верифікація
Банківська справа
Держфінмоніторинг
Електронні гроші та віртуальні активи
ЗЕД та валютні операції
Методологія
Оперативні новини
Офшори
Партнери
Податкова консультація
Регулювання та нагляд НБУ
Резидентність
Санкції
Світові новини AML
Спеціально визначені СПФМ
СПЛІТ
СПЛІТ, небанківські фінансові установи
Структура власності
Цінні папери
Юридична консультація
Всі
BankID
BD
BEPS
Bitcoin
FATCA
FATF
ID-картка
IGA
IRS
KI
MONEYVAL
MS
ON
ON. FATF
ON. іденифікація та верифікація фізичних осіб
P2P-перекази
PSD2
quasi cash
squeeze-out
SV
ZA
єдині правила
єдиний державний реєстр
єдиний реєстр банківських рахунків
Єдиний реєстр довіреностей
ЄДР
ЄДР єдиний державний реєстр
іденифікація та верифікація фізичних осіб
ідентифікація
ідентифікація публічних осіб
ідентифікація та верифікація
ідентифікація та верифікація фізичних осіб
ідентифікація та верифікація юридичних осіб
Ідентифікація фізичних осіб
Ідентифікація юридичних осіб
імпортні операції
інвестиції
інвестор
інвестфірми
індикатори
іноземні інвестиції
іноземні компанії
іноземна неприбуткова організація
іноземне утворення
Інструкція про ведення касових операцій банками
інформаційні ресурси
інформаційна взаємодія
істотна участь
аваль векселя
автоматизації процесів
автоматизації процесів у сфері фінансового моніторингу
автоматизація
адміністративні правопорушення
азартні ігри
активи
активи окремих осіб
активи підсанкційних осіб
Актуальні питання фінансового моніторингу
акціонерні товариства
Американський підзвітний рахунок
аналіз валютної операції
аналіз грошових потоків
арешт рахунку
аудиторські звіти
аудиторська діяльність
бізнес
біткоїн
банківські рахунки
банківська справа
банківський рахунок
банки
безвізовий режим в’їзду в Україну
благодійна діяльність
бланк нотаріального документа
близькі особи
блокування активів
блокчейн
боротьба з фінансуванням тероризму
відмивання
відмивання грошей
відмивання коштів
відмивання коштів одержаних злочинним шляхом
відокремлені підрозділи
відчуження майна
візовий режим в’їзду в Україну
віртуальні активи
валютні операції
валютне
валютне регулювання
валютний контракт
валютний нагляд
вартість
верифікація
верифікація фізичних осіб
верифікація юридичних осіб
взяття на облік ФОП
взяття рахунку на облік у контролюючих органах
виведенню прибутку з-під оподаткування
виведення прибутку з-під оподаткування
виконавче впровадження
виконання вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу на період воєнного стану
витяг з інформаційно-аналітичної системи
витяг з Реєстру неприбуткових установ та організацій
витяг про місце проживання
витяг про притягнення до кримінальної відповідальності
внутрішньо переміщені особи
внутрішня документація
ВРУ
втрачений паспорт
географічне розташування держав
Госодарський кодекс
гральний бізнес
гранична сума
громадська організація
громадянство
грошові вимоги
Дія
декларація
декларування доходів
декларування недостовірної інформації
денонсація
депозитарій
депозитарна діяльність
держава-агресор
державна реєстрація
державна реєстрація речових прав на нерухоме майно
державна реєстрація юридичних осіб та ФОП
державний реєстр
Державний реєстр речових прав
державний реєстратор
державними реєстраторами на запит суб’єкта первинного фінансового моніторингу інформації про клієнта
держоблігації
держфінмоніторинг
джередо походження коштів
джерела походження коштів
джерело походження коштів
дистанційна верифікація
дисциплінарна комісія
довідка про відсутність судимості
довірена особа
договір
договорів відступлення права грошової вимоги
додатковий аналіз
документ що посвыдчуэ особу
документи
доступ до відкритої інформації
доходи
е-декларація
е-кабінет
е-ліміт
еквайр
екологічні злочини
електронні гроші
електронна печатка
електронний витяг про реєстрацію місця проживання. ДІЯ
електронний підпис
електронний паспорт
електронний платіжний засіб
електронний сервіс
електронно-цифровий підпис
емісія акцій
емітент
заборона діяльності
Заборона політичної партії
заборона проросійських партій
Закон 361
закон про протидію легалізації та фінансовий моніторинг
Закон України 2116-IX
Закон України № 466
Закон №7300
законопроєкт 4135
законопроєкт 4364
Законопроєкт 7280
Законопроєкт 7317
Законопроєкт 7334
Законопроєкт 7335
Законопроєкт 7336
Законопроєкт 7347
Законопроєкт 7349
Законопроєкт 7389
законопроект
Законопроект 7194
Законопроект 7318
заморожування активів
запит Держфінмоніторингу
запобігання виведенню капіталу
запобігання корупції
запобігання та протидія легалізації доходів
зарплатний проект
заходи впливу
звіт про підзвітні рахунки США
звіти
звітність
звітність з питань фінансового моніторингу
звітність НБУ
звітність НФУ
здійснення діяльності з торгівлі цінними паперами
здійснення розрахунків в умовах воєнного стану
ЗЕД
зловживанна на фінансовому ринку
злочини
зміна імені
зміна назви
зміна по батькові
зміна прізвища
зміна реквізитів
зовнішньоекономічний контракт
КІК
кінцеві бенефіціарні власники
кінцевий бенефіціарний власник
КІФ
канадські санкції
капітал
карта валютної лібералізації
КБВ
КБК
кейси
керівництва
клієнти з неприйнятно високим ризиком
колаборант
колабораціонізм
комісія
компанія оболонка
контрольовані іноземні компанії
контрольована іноземна компанія
контролююча особа
конфіскація
конфіскація майна
КРАІЛ
країна-агресор
криптовалюта
критерії ризику
критерії ризику грошових операцій
критерії ризику грошових потоків
купівля іноземної валюти
Лізинг
лізингова операція
ліміт на зняття готівки
ліцензійна діяльність
ліцензійних умов
ліцензіювання діяльності
ліцензія
ліцензування
легалізація доходів
легалізація коштів одержаних злочинним шляхом
люстрація
міжнародні організації
міжнародні санкції
міжнародний переказ
міжнародний публічний діяч
міжурядові угоди
мінімізація ризиків
Мінцифра
місце реєстрації
методологія
механізми контролю за обігом віртуальних активів
модельний статут
Моніторинг
моніторинг операцій
моніторинг переказу коштів
муніципальні облігації
надавачі фінансових послуг
Наказ № 4248/5
належна перевірка
націоналізація майна
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Національний публічний діяч
НБУ
небанківські фінансові групи
небанківські фінансові послуги
небанківські фінансові установи
недержавне пенсійне страхування
неприбуткові установи
нерезиденти
нерозповсюдження зброї масового знищення
нерухомість
новий закон про протидію легалізації та фінансовий моніторинг
нотаріальні дії
нотаріальна діяльність
об'єкта оверсайту
обіг віртуальних активів
обговорення
облігації
облік цінних паперів
обмеження
обмежувальні заходи
ОВДП
одноразове (спеціальне) добровільне декларування
ОЕСР
Ознаки компанії-оболонки
оператори поштового зв’язку
оподаткування іноземних рахунків
оптимізація податків
основи примусового вилучення в Україні об’єктів власності
офшори
офшории
офшорні зони
оцінка ризиків
очищення влади
підзвітні рахунки
паспорт
ПЕП України
передбачених Дорожня картя валютної лібералізації
перейменування вулиці
переказ за кордон
переказ коштів
перелік країн
перелік осіб
перелік офшорних зон
перелік та списки терористів
перелік терористів
персональні санкції
персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи
План BEPS
план проведення інспекційних перевірок банків та небанківських фінустанов
План протидії розмивання бази оподатковування
Плану BEPS
платіжні дерективи
платіжні картки
платіжні послуги
платіжна картка
платіжна операція
платіжний ринок
платник податків США
повернення активів
подання звітності з питань фінансового моніторингу
податки
податкові вимоги до іноземних рахунків
податкова консультація
Податковий кодекс
податковий резидент
показники звітності з питань фінансового моніторингу
Показники та звітність НБУ з питань фінансового моніторингу
політично значуща особа
політично значущимі особи
положення
Положення 107
положення про здійснення фінансового моніторингую
попередження податкових ухилень
Порядок 1141
порядок відкриття
порядок надання інформації
Порядок надання державними органами
посилені заходи
послуги
постійні представництва
Постанова 968
Постанова КМУ 164
Постанова НБУ 142
Постанова НБУ 145
Постанова НБУ 148
постанова НБУ 77
Постанова НБУ 86
Постанова НБУ 93
Постанова НБУ 96
Постанова НБУ 97
Постанова НБУ 98
постачальники послуг віртуальних активів
поштовий переказ
правила взяття нерезидента на облік
правила застосування заходів впливу
право на провадження господарської діяльності
правор власності
працевлаштування громадян росії та білорусі
презентація НБУ
приватний виконавець
примусове виконання рішень
примусове вилучення майна
приписка
Про банки і банківську діяльність
Про віртуальні активи
про податкові вимоги до іноземних рахунків
проєкт
програма
проросійські партії
проставлення апостиля
протидія відмивання коштів
протидія легалізації коштів одержаних злочинним шляхом
публічна особа
публічний діяч
рішення
рішення ради ЄС
реєстр довіреностей
реєстр неприбуткових установ
реєстр підприємств
реєстр публічних осіб
Реєстр самозайнятих осіб
реєстр терористів
реєстрації
реєстраційні дії
реєстри
регулювання ринків
регулювання ринку
Регулювання ринку небанківських фінансових послуг
регулювання ринку платежів
регулятор ринків капіталу
регулятор ринку віртуальних активів
регулятор ринку небанківських фінансових послуг
регуляторний нагляд НКЦПФР
резидентність
резолюцій Ради Безпеки ООН
Рекомендації FATF
рекомендації НБУ
РЕР
ризик профіль
ризик-орієнтований підхід
ризик-орієнтований підхід та фінансовий моніторинг
ризик-орієнтований підхід та фінансовий моніторинг. ON
ринок віртуальних активів
ринок капіталу
ринок фінансових послуг
РНБО
розміру часток учасників
розрахунок ризику
Роз’яснення щодо подання звітності з питань фінансового моніторингу
сірі списки
сірі списки ЄС
сірий список FATF
санкції
санкції ЄС
санкції Великої Британії
санкції за поширення зброї масового знищення
санкції РНБО
санкції США
санкційне
свідоцтво
сервіс Check√Lists FinAP
Система BankID
системи автоматизації процесів фінмоніторингу
скоринг
служба внутрішніх доходів США
служба обміну даними
спадковий реєстр
спеціальний рахунок
спецбланки
списки OFAC
списки РНБО
СПЛІ
СПЛІТ
спрощені заходи
стандарти FATF
статус безробітного
статут
страхові агенти
страхова компанія
структура власності
стягнення
суб’єкт державного фінансового моніторингу
суб’єкт первинного фінансового моніторингу
схеми
сценарії
США
тероризм
технології
Типології
ТО
ТОВ
товари гуманітарної допомоги
товари критичного імпорту
Товарні біржі
товарний ринок
транскордонний електронний підпис
транскордонний переказ
Указ Президента України Про продовження воєнного стану
Указу Президента України Про продовження воєнного стану
уникнення подвійного оподаткування
фізичних осіб підприємців
фінансові інструменти
фінансові агенти
фінансові компанії
фінансові послуги
фінансова звітність
фінансова розвідка
фінансовий агент
фінансовий аналіз та управління ризиками
фінансовий лізинг
фінансовий моніторинг
фінансовиймоніторинг
фінансових послуг
фінансування тероризму
фінасовий моніторинг
фінзвітність
Файл 2HX
Файл 2JX
факсиміле підпису
факторинг
фонд
фондовий ринок
ФОП
Цінні папери
Цивільний кодекс
цифрові активи
Цифрові документи
цифровий паспорт
частка в іноземній юридичній особі
чорні списки
чорні списки ЄС
чорний список
штрафи
юридичні особи
юридичні послуги
Юрисдикції високого ризику
Юрисдикції під посиленим моніторингом
які підлягають замороженню
Всі
FinAP NEWS
valex_77
20 Червня, 2022
20 Червня, 2022
Категорії
AML_anti money laundering
FATF
Світові новини AML
FATF відмовилась вносити Росію до «чорного списку»
20 Червня, 2022
20 Червня, 2022
Категорії
FATF
Держфінмоніторинг
Світові новини AML
Оприлюднена Заява FATF щодо обмеження членства РФ
19 Травня, 2022
19 Травня, 2022
Категорії
Держфінмоніторинг
Оперативні новини
Світові новини AML
Представники України беруть участь у 63-му Пленарному засіданні MONEYVAL
24 Березня, 2022
24 Березня, 2022
Категорії
AML_anti money laundering
FATF
Оперативні новини
Світові новини AML
Звіт FATF 2022: Відмивання грошей і ризики фінансування тероризму
11 Березня, 2022
11 Березня, 2022
Категорії
FATF
Офшори
Світові новини AML
Внесено зміни до переліку юрисдикцій, які підлягають посиленому моніторингу
10 Березня, 2022
10 Березня, 2022
Категорії
Оперативні новини
Санкції
Світові новини AML
ЄС запровадив обмежувальні заходи щодо 160 осіб через військову агресію Росії проти України
10 Лютого, 2022
10 Лютого, 2022
Категорії
AML_anti money laundering
FATF
Світові новини AML
Дайджест актуальних новин світу в сфері ПВК/ФТ (Січень 2022 року)
24 Грудня, 2021
24 Грудня, 2021
Категорії
AML_anti money laundering
Держфінмоніторинг
Світові новини AML
Відбулася презентація Звіту про типології корупційних злочинів в енергетичному секторі в Україні
17 Грудня, 2021
17 Грудня, 2021
Категорії
Держфінмоніторинг
Світові новини AML
Представники України беруть участь у 62-му Пленарному засіданні MONEYVAL
Завантажити більше