Світові новини AML

20 Червня, 2022

FATF відмовилась вносити Росію до «чорного списку»

20 Червня, 2022

Оприлюднена Заява FATF щодо обмеження членства РФ

19 Травня, 2022

Представники України беруть участь у 63-му Пленарному засіданні MONEYVAL

24 Березня, 2022

Звіт FATF 2022: Відмивання грошей і ризики фінансування тероризму

11 Березня, 2022

Внесено зміни до переліку юрисдикцій, які підлягають посиленому моніторингу

10 Березня, 2022

ЄС запровадив обмежувальні заходи щодо 160 осіб через військову агресію Росії проти України

10 Лютого, 2022

Дайджест актуальних новин світу в сфері ПВК/ФТ (Січень 2022 року)

24 Грудня, 2021

Відбулася презентація Звіту про типології корупційних злочинів в енергетичному секторі в Україні

17 Грудня, 2021

Представники України беруть участь у 62-му Пленарному засіданні MONEYVAL

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial