Світові новини AML

23 Березня, 2021

Роздрібні платежі: заходи з просування миттєвих платежів та платіжних рішень

18 Березня, 2021

Огляд новин FATF за березень

18 Лютого, 2021

Сервіс Check√Lists FinAP™

5 Серпня, 2020

Digest міжнародних новин в сфері ПВК/ФТ

Актуальні міжнародні новини в сфері фінмоніторингу від ДСФМУ.
10 Липня, 2020

Amazon покарали за надання послуг особам, які перебувають під санкціями OFAC

Компанія Amazon не повідомила вчасно про кілька сотень транзакцій.
17 Квітня, 2020

В ЄС переосмислили ринок криптовалют: Європарламент вводить нові правила

Старі стандарти не охоплюють всіх учасників киптовалютної індустрії.
9 Квітня, 2020

Заява президента FATF: COVID-19 та заходи боротьби з незаконним фінансуванням

FATF заохочує уряди працювати з фінансовими установами та іншим бізнесом з використанням гнучкості та ризик-орієнтованим підходом FATF.
2 Квітня, 2020

За порушення санкцій проти Росії оштрафували британський банк

Британський банк Standard Chartered PLC повинен заплатити 20,47 млн фунтів стерлінгів за порушення санкцій, введених ЄС проти Росії, заявили власті Великобританії.
23 Березня, 2020

Swedbank оштрафований на $ 386 млн через відмивання грошей

Swedbank оштрафований шведським фінансовим регулятором на рекордні 4 млрд шведських крон ($ 386 млн) за серйозні недоліки в системі боротьби з відмиванням грошей підрозділів в Естонії, Латвії та Литві.
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial