- Всі
- AML_anti money laundering
- Check√Lists FinAP™
- FATCA
- Ідентифікація та верифікація
- Банківська справа
- Держфінмоніторинг
- Електронні гроші та віртуальні активи
- ЗЕД та валютні операції
- Офшори
- Регулювання та нагляд НБУ
- Санкції
- Світові новини AML
- Спеціально визначені СПФМ
- СПЛІТ, небанківські фінансові установи
- Юридична консультація
5 Серпня, 2020
Актуальні міжнародні новини в сфері фінмоніторингу від ДСФМУ.
10 Липня, 2020
Компанія Amazon не повідомила вчасно про кілька сотень транзакцій.
17 Квітня, 2020
Старі стандарти не охоплюють всіх учасників киптовалютної індустрії.
9 Квітня, 2020
FATF заохочує уряди працювати з фінансовими установами та іншим бізнесом з використанням гнучкості та ризик-орієнтованим підходом FATF.
2 Квітня, 2020
Британський банк Standard Chartered PLC повинен заплатити 20,47 млн фунтів стерлінгів за порушення санкцій, введених ЄС проти Росії, заявили власті Великобританії.
23 Березня, 2020
Swedbank оштрафований шведським фінансовим регулятором на рекордні 4 млрд шведських крон ($ 386 млн) за серйозні недоліки в системі боротьби з відмиванням грошей підрозділів в Естонії, Латвії та Литві.
13 Березня, 2020
10 січня 2020 року набула чинності П'ята директива ЄС про протидію відмиванню грошей (AMLD5), яка посилила вимоги до криптовалютних платформ.
