СПЛІТ, небанківські фінансові установи
- Всі
- AML_anti money laundering
- Check√Lists FinAP™
- FATCA
- Ідентифікація та верифікація
- Банківська справа
- Держфінмоніторинг
- Електронні гроші та віртуальні активи
- ЗЕД та валютні операції
- Офшори
- Податкова консультація
- Регулювання та нагляд НБУ
- Санкції
- Світові новини AML
- Спеціально визначені СПФМ
- СПЛІТ
- СПЛІТ, небанківські фінансові установи
- Юридична консультація
19 Лютого, 2021
ВРУ прийняла за основу проєкт Закону №4364. "Про платіжні послуги" який встановлює виключний перелік платіжних послуг та порядок їх надання.
16 Лютого, 2021
Даний проєкт є першим із низки оновлених законодавчих актів, необхідних для всебічного розвитку небанківського фінансового сектору.
5 Лютого, 2021
Регулятор ухвалив два нові документи – Положення про заходи впливу на ринках небанківських фінпослуг та Положення про особливості заходу впливу у вигляді відсторонення керівництва від управління фінустановою та призначення тимчасової адміністрації.
5 Лютого, 2021
Узгоджені вимоги закону з вимогами законодавства про фінансовий моніторинг.
1 Лютого, 2021
Національний банк пропонує до обговорення з ринком небанківських фінансових послуг нові правила складання та подання звітності його учасниками.
30 Грудня, 2020
Під час безвиїзного нагляду Національний банк здійснюватиме моніторинг діяльності учасників ринку. Аналізуватиметься звітність, документи, операції та інша отримана офіційна інформація.
29 Грудня, 2020
Громадське обговорення проекту постанови НБУ.
30 Листопада, 2020
Експерти Національного банку презентували рекомендації з побудови процесу фінансового моніторингу.
